中国铁路通信信号股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

中国铁路通信信号股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
2020年01月22日 06:38 上海证券报

  证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-003

  中国铁路通信信号股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月21日9时在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2020年1月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席田丽艳主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:

  《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

  经股东推荐,拟提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。相关简历附后。

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  中国铁路通信信号股份有限公司监事会

  2020年1月22日

  附件:

  1、孔宁先生简历:

  孔宁先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权。自2016年7月至2019年11月,担任本公司副总裁,自2010年12月至2019年11月,担任本公司党委常委。自2010年12月至2016年7月,担任本公司总会计师,主持财务工作。自2010年12月至2019年11月,担任通号集团党委常委,2004年11月至2015年5月担任通号集团总会计师,2001年8月至2004年11月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师;1996年4月至2001年8月担任安徽省医药联合经营公司(后更名为安徽华氏医药有限公司)财务科副科长。

  孔先生2006年6月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业,获管理学学士学位;2009年6月毕业于东北财经大学,获高级管理人员工商管理硕士学位。孔先生2003年11月获中国非金属矿工业(集团)总公司高级会计师专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。

  2、李铁南女士简历:

  李铁南女士,1970年出生,于2019年3月至今担任中国国新资产管理有限公司副总经理、国新融汇股权投资基金管理有限公司董事。李女士于1992年8月至1999年12月任辽宁省沈阳市公安局预审处一级警司,于1999年12月至2002年12月任金德律师事务所律师,于2002年12月至2003年8月任中国中煤能源集团有限公司法律部合同主管,于2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限责任公司总法律顾问兼法律部主任,于2011年4月至2011年6月任中国中煤能源集团有限公司法律部副总经理,于2011年6月至2014年7月任中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理,期间亦于2013年1月起至2014年9月任国新国际投资有限公司法律事务部副总经理。李女士于2014年9月至2019年3月任国新国际投资有限公司法律事务部总经理,期间于2017年2月至2019年3月同时担任国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理。李女士于2019年3月至今任中国文化产业发展集团有限公司外部董事,于2019年10月至今任中国北方工业有限公司董事,于2019年7月至今任中国航空器材有限责任公司董事,并于2019年7月至今任中国铁塔股份有限公司(于联交所上市,股份编号:0788)监事。

  李女士于1992年毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位,并于中国人民大学取得工商管理硕士学位。

  证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-004

  中国铁路通信信号股份有限公司

  关于监事辞职及提名监事候选人的公告

  中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到监事田丽艳女士、吴作威先生的辞职报告,因工作安排,田丽艳女士、吴作威先生申请辞去公司第三届监事会监事职务,将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的相关规定,公司监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务,故在新的监事选举就任之前,田丽艳女士、吴作威先生将继续履行监事职责。田丽艳女士、吴作威先生在相关任职期间与公司董事会及监事会均无任何意见分歧,并在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对田丽艳女士、吴作威先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

  2020年1月21日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。

  截至本公告日期,孔宁先生、李铁南女士未持有公司股份。监事候选人的相关简历附后。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  中国铁路通信信号股份有限公司监事会

  2020年1月22日

  附件:

  1、孔宁先生简历:

  孔宁先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权。自2016年7月至2019年11月,担任本公司副总裁,自2010年12月至2019年11月,担任本公司党委常委。自2010年12月至2016年7月,担任本公司总会计师,主持财务工作。自2010年12月至2019年11月,担任通号集团党委常委,2004年11月至2015年5月担任通号集团总会计师,2001年8月至2004年11月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北规划设计院财务部主任、总会计师;1996年4月至2001年8月担任安徽省医药联合经营公司(后更名为安徽华氏医药有限公司)财务科副科长。

  孔先生2006年6月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业,获管理学学士学位;2009年6月毕业于东北财经大学,获高级管理人员工商管理硕士学位。孔先生2003年11月获中国非金属矿工业(集团)总公司高级会计师专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。

  2、李铁南女士简历:

  李铁南女士,1970年出生,于2019年3月至今担任中国国新资产管理有限公司副总经理、国新融汇股权投资基金管理有限公司董事。李女士于1992年8月至1999年12月任辽宁省沈阳市公安局预审处一级警司,于1999年12月至2002年12月任金德律师事务所律师,于2002年12月至2003年8月任中国中煤能源集团有限公司法律部合同主管,于2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限责任公司总法律顾问兼法律部主任,于2011年4月至2011年6月任中国中煤能源集团有限公司法律部副总经理,于2011年6月至2014年7月任中国国新控股有限责任公司法律事务部副总经理,期间亦于2013年1月起至2014年9月任国新国际投资有限公司法律事务部副总经理。李女士于2014年9月至2019年3月任国新国际投资有限公司法律事务部总经理,期间于2017年2月至2019年3月同时担任国新国际投资咨询有限公司法律事务部总经理。李女士于2019年3月至今任中国文化产业发展集团有限公司外部董事,于2019年10月至今任中国北方工业有限公司董事,于2019年7月至今任中国航空器材有限责任公司董事,并于2019年7月至今任中国铁塔股份有限公司(于联交所上市,股份编号:0788)监事。

  李女士于1992年毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位,并于中国人民大学取得工商管理硕士学位。

  附件:

  XXXX

  证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-005

  中国铁路通信信号股份有限公司

  关于2020年第一次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会的类型和届次:

  2020年第一次临时股东大会

  2.股东大会召开日期:2020年2月12日

  3.股东大会股权登记日:

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人:中国铁路通信信号集团有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2019年12月28日公告了股东大会召开通知,合计持有62.37%股份的股东中国铁路通信信号集团有限公司,在2020年1月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》有关规定,现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。相关内容详见于同日披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

  三、除了上述增加临时提案外,于2019年12月28日公告的原股东大会通知事项不变

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间:2020年2月12日 14点 30分

  召开地点:北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间:2020年2月12日

  网络投票结束时间:2020年2月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已获公司第三届董事会第15次会议审议通过,详见 2020年12月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  议案2已获公司第三届监事会第6次会议审议通过,详见 2020 年1月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  中国铁路通信信号股份有限公司董事会

  2020年1月22日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中国铁路通信信号股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月12日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

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