广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
2020年04月01日 06:42 上海证券报

  证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2020-37

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第九届董事会第十次会议通知于2020年3月27日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2020年3月30日以通讯方式召开。应参加会议表决董事7人,实际参加会议表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

  一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司薪酬管理制度》;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司绩效管理制度》;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》;

  本制度将提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会通知的议案》。

  公司定于2020年4月17日(星期五)下午2点30分在广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室召开中恒集团2020年第四次临时股东大会。会议审议:《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2020年4月1日

  证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:2020-38

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  ● 股东大会召开日期:2020年4月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年4月17日 14点30分

  召开地点:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年4月17日

  至2020年4月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  (一)各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,详见2020年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

  (二)特别决议议案:无

  (三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

  (四)涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续;

  (二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续;

  (三)登记时间: 2020年4月17日(上午9:00-12:00、下午2:00-2:30)

  (四)登记地点:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室。

  异地股东可用信函或传真方式(以2020年4月17日前公司收到为准)进行登记。

  上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

  六、其他事项

  (一)联系地址:广西南宁市江南区高岭路100号中恒集团(南宁基地)会议室

  (二)邮政编码:530000

  (三)联系电话:0774-3939128

  (四)传真电话:0774-3939053

  (五)联系人:李冲

  (六)会期半天,费用自理。

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2020年4月1日

  附件1:授权委托书

  报备文件:中恒集团第九届董事会第十次会议决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广西梧州中恒集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月17日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

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