四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
2020年06月24日 06:39 上海证券报

  证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2020-21号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年6月23日

  (二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议,公司未设副董事长,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席5人,董事长李欣雨先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《公司2019年度内部控制评价报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《公司2020年度财务预算方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《公司2019年年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本次会议所有议案均属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:四川恒融律师事务所

  律师:吴岩、兰晓锋

  2、律师见证结论意见:

  公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2020年6月24日

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