海能达通信股份有限公司关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的公告

海能达通信股份有限公司关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的公告
2020年07月11日 06:32 上海证券报

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-067

  海能达通信股份有限公司

  关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的公告

  海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月10日召开公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关内容公告如下:

  为满足公司业务发展需要,公司拟在经营范围中增加信息服务业务相关内容,经营范围的变更情况如下:

  变更前:一般经营项目:开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件,提供相关技术服务(不含限制项目);无线电通讯器材软件的技术开发;通信工程的咨询和相关的技术服务;系统集成;计算机软件和通信软件开发;视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务(以上各项不含限制项目);开发、销售数码产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁(不含限制项目)。许可经营项目:生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件;手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售。

  变更后:一般经营项目:开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件,提供相关技术服务(不含限制项目);无线电通讯器材软件的技术开发;通信工程的咨询和相关的技术服务;系统集成;计算机软件和通信软件开发;视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务(以上各项不含限制项目);开发、销售数码产品;信息服务业务(不含互联网信息服务);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁(不含限制项目)。许可经营项目:生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件;手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售。

  上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

  鉴于上述公司经营范围的变更,需对《公司章程》相关条款进行修订。

  ■

  为便于办理工商变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2020年7月10日

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-068

  海能达通信股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2020年7月10日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年7月27日下午14:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月27日9:15-15:00。

  6、股权登记日:2020年7月20日。

  7、出席对象:

  (1)截止2020年7月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可以不必是公司的股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

  二、会议审议事项

  1、《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的议案》

  2、《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案1需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、会议登记方法

  1、登记时间:2020年7月21日(星期二)上午9:00一下午17:00。

  2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年7月21日下午17:00前送达或传真至登记地点),不接受电话登记。

  6、登记地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

  四、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人:田先生

  联系电话:0755-26972999-1170

  传 真:0755-86133699-0110

  邮 箱:stock@hytera.com

  联系地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

  邮 编:518057

  2、出席现场会议的股东费用自理。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议。

  特此通知。

  附件1:授权委托书

  附件2:参加网络投票的具体操作流程

  海能达通信股份有限公司董事会

  2020年7月10日

  附件1:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席海能达通信股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股东账户:

  受托人签名:

  受托人身份证号:

  委托书有效期限:

  委托日期:

  附注:

  1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

  附件 2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362583”,投票简称为“海能投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年7月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月27日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-069

  海能达通信股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2020年7月4日向各位董事发出。

  2.本次董事会于2020年7月10日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

  3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事5人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、孙鹏飞、彭剑锋、陈智、孔英。

  4.本次会议由董事长陈清州先生主持。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  同意新增经营范围内容(变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准),同时对《公司章程》对应的相关条款进行修订。公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

  《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-067)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资并转让其100%股权事项提交股东大会审议的议案》。

  公司第四届董事会第五次会议审议并通过《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》。经最新交易谈判并测算,本次股权转让事宜需提交公司股东大会审议。因此拟将《关于向全资子公司增资并转让其100%股权的议案》提交股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会签署正式股权转让协议、办理股权转让后相关工商登记变更等事宜。

  3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2020年7月27日召开公司2020年第二次临时股东大会,股权登记日为2020年7月20日。

  《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-068)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第六次会议决议。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2020年7月10日

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