浙江嘉欣丝绸股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
2020年07月11日 06:35 上海证券报

  证券代码:002404 证券简称: 嘉欣丝绸 公告编号:2020一044

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  一、特别提示

  1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

  2.本次股东大会无否决提案的情形,无修改提案的情形;

  3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

  二、会议召开和出席情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年7月10日(星期五)下午14:30;

  (2)网络投票时间:2020年7月10日。

  其中:通过深交所交易系统投票的时间为2020年7月10日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2020年7月10日9:15一15:00。

  2.召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

  3.召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长周国建先生

  6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  7.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人,代表股份269,051,569股,占公司有表决权股份总数的47.31%。

  其中,出席本次股东大会的中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)6人,代表股份8,628,672股,占公司有表决权股份总数的1.52%。

  其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共16人,代表股份269,051,569股,占公司有表决权股份总数的47.31%;没有股东通过网络投票方式出席本次会议。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

  以累积投票方式选举周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、沈玉祁女士、刘卓明先生为公司第八届董事会非独立董事。以上六人与本次股东大会选举产生的三名独立董事组成公司第八届董事会,任期三年。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。具体表决结果如下:

  1.1、选举周国建先生为公司第八届董事会非独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  1.2、选举张国强先生为公司第八届董事会非独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  1.3、选举徐鸿先生为公司第八届董事会非独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  1.4、选举郑晓女士为公司第八届董事会非独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  1.5、选举沈玉祁女士为公司第八届董事会非独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  1.6、选举刘卓明先生为公司第八届董事会非独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

  以累积投票方式选举沈凯军先生、费锦红女士、范志敏先生为公司第八届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上三人与本次股东大会选举产生的六名非独立董事组成公司第八届董事会,任期三年。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。具体表决结果如下:

  2.1、选举沈凯军先生为公司第八届董事会独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  2.2、选举费锦红女士为公司第八届董事会独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  2.3、选举范志敏先生为公司第八届董事会独立董事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

  以累积投票方式选举朱建勇先生、黄小军先生为公司第八届监事会非职工监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事张宁先生共同组成公司第八届监事会,任期为三年。公司监事会中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间,未担任公司监事。具体表决结果如下:

  3.1、选举朱建勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  3.2、选举黄小军先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

  表决结果为当选。

  4、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  表决结果:同意269,051,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意8,628,672股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  浙江圣文律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2020年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1、公司2020年第一次临时股东大会决议

  2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2020年7月11日

  证券代码:002404 证券简称: 嘉欣丝绸 公告编号:2020一046

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2020年7月6日以邮件方式发出,会议于2020年7月10日在嘉兴以现场会议方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

  一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  同意选举周国建先生为第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满为止。

  二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  同意选举张国强先生、徐鸿先生为第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满为止。

  三、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  同意选举第八届董事会各专门委员会成员,任期至第八届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下:

  战略委员会:周国建(召集人)、徐鸿、范志敏

  审计委员会:沈凯军(召集人)、郑晓、范志敏

  薪酬与考核委员会:费锦红(召集人)、徐鸿、沈凯军

  提名委员会:费锦红(召集人)、周国建、沈凯军

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  经公司董事长提名,同意聘任徐鸿先生为公司总经理。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  经公司总经理提名,同意聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生、章洁女士为公司副总经理。

  六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  经公司总经理提名,同意聘任沈玉祁女士为公司财务总监。

  七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  经董事长提名,同意聘任郑晓女士为公司董事会秘书。

  郑晓女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。郑晓女士的联系方式如下:

  联系地址:浙江省嘉兴市中环西路588号;

  邮编:314033;

  电话:0573-82078789;

  传真:0573-82084568;

  电子信箱:inf@jxsilk.cn。

  八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  经审计委员会提名,同意聘任徐展薇女士为公司内部审计负责人。

  九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

  同意聘任李超凡先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

  李超凡先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。李超凡先生的联系方式如下:

  联系地址:浙江省嘉兴市中环西路588号;

  邮编:314033;

  电话:0573-82078789;

  传真:0573-82084568;

  电子信箱:inf@jxsilk.cn。

  公司独立董事对选举董事长、副董事长,聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时,本公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述人员简历详见附件。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2020年7月11日

  附:简历

  上述选举、获聘人员中,周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、沈玉祁女士、刘卓明先生、沈凯军先生、费锦红女士、范志敏先生的简历详见2020年6月24日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  韩朔先生:出生于1961年,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师,嘉兴市内部审计协会副会长。历任浙江嘉兴丝绸集团公司财务审计科副经理兼实业投资分公司副经理、财务审计部副经理兼实业投资分公司副经理、财务部经理、总经理助理兼财务部经理、公司董事,现任公司副总经理。

  韩朔先生持有本公司股份5,723,437股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

  冯建萍女士:出生于1965年,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学硕士,高级经济师,嘉兴市新世纪专业技术带头人。历任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司综合科科长、浙江嘉欣丝绸进出口有限公司副总经理,公司总经理助理兼浙江嘉欣丝绸进出口有限公司副总经理,现任公司副总经理。

  冯建萍女士持有本公司股份8,217,950股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

  章洁女士:出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。1998年1月至1999年3月任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口事业部综合科副科长,1999年3月至2004年12月任公司综合科副科长、科长,贸易管理部经理,2005年1月至2007年12月任公司贸易管理部经理兼浙江嘉欣丝绸进出口有限公司总经理助理;2008年1月至2010年12月任公司总经理助理兼贸易管理部经理,2011年1月至2018年3月任公司总经理助理兼服饰分公司负责人、浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司董事长,2018年3月至今任公司副总经理兼服饰分公司负责人、浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司董事长。

  章洁女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

  徐展薇女士:出生于1968年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。历任公司投资管理部科员、经理助理、副经理,现任公司投资管理部经理,内部审计负责人。

  徐展薇女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

  李超凡先生:出生于 1987年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学、法学双学士,人力资源管理师,曾三次被评为浙江嘉欣丝绸集团“优秀员工”。2010年8月起在公司人力资源部工作,2013年3月至今任公司证券事务代表,2016年1月至2019年12月兼任公司投资管理部经理助理,2020年1月至今兼任公司证券事务部副经理。

  李超凡先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。李超凡先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2020一047

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2020年7月6日以邮件方式发出,会议于2020年7月10日在嘉兴以现场会议方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事朱建勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

  一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

  同意选举朱建勇先生为第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满为止。朱建勇先生的简历详见2020年6月24日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

  2020年7月11日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2020一048

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于收到第四期征收补偿款的公告

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于签订土地征收补偿协议书的议案》,详见2019年11月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于签订土地征收补偿协议书的公告》 (公告编号:2019-054)。同意全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司(以下简称“苗木城公司”)与桐乡市屠甸镇人民政府签订《土地征收补偿协议书》,根据《土地征收补偿协议书》约定,本次土地征收补偿款的总金额为人民币7,809.6920万元。

  截至2020年2月19日,公司累计收到拆迁补偿款人民币 5,758.7120万元。详见公司分别于2019年11月28日、2020年1月10日、2020年2月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到首期征收补偿款的公告》(公告编号:2019-056)、《关于收到第二期征收补偿款的公告》(公告编号:2020-002) 和《关于收到第三期征收补偿款的公告》(公告编号:2020-005)。

  近日,苗木城公司收到桐乡市屠甸镇人民政府通过桐乡市屠甸两新建设开发有限公司支付的第四期征收补偿款人民币2050.9800万元。至此,本次土地征收项目的补偿款共计人民币 7,809.6920 万元已全部到账。

  本次征收有利于公司盘活资产,提高资产运营效率并增加现金流,不会对公司财务状况产生重大影响。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理,具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

  2020年7月11日

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2020一045

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满,为保证监事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举产生职工代表监事。

  经参会代表认真讨论,一致同意选举金若愚先生为公司第八届监事会职工代表监事,金若愚先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

  职工代表监事候选人简历见附件。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

  2020年7月11日

  附件:职工代表监事简历

  金若愚先生,出生于1984年,中国国籍,无永久境外居留权,学历本科,助理经济师。2007年7月至今在公司工作,2017年1月至今担任公司人力资源部经理助理。

  金若愚先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

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