广汇物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

广汇物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
2020年08月05日 06:37 上海证券报

  证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-062

  广汇物流股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年8月4日

  (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨铁军先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席6人,其中:董事长杨铁军、董事、总经理李文强现场出席会议、董事刘俊岐通过电话方式出席会议,独立董事窦刚贵、宋岩通过电话方式出席会议、独立董事葛炬通过视频方式出席本次会议,副董事长郭勇因工作原因未能出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事王新华因工作原因未能出席。

  3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

  ■

  2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

  ■

  3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、特别决议议案:无

  2、对中小投资者单独计票的议案:1.00-3.02

  3、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所。

  律师:路卫广律师、邱锦才律师。

  2、律师见证结论意见:

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  《北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于广汇物流股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  广汇物流股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月5日

  证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-063

  广汇物流股份有限公司

  第十届董事会2020年第一次会议决议公告

  广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2020年第一次会议于2020年8月4日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,其中:董事孔繁琦、崔瑞丽、独立董事窦刚贵、宋岩通过电话方式出席、独立董事葛炬通过视频方式出席本次会议。经全体董事推举,会议由董事杨铁军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会2020年第一次会议通知期限的议案》

  鉴于公司第十届董事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生,公司需尽快召开董事会会议审议相关事项,因此董事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求,于2020年8月4日召开第十届董事会2020年第一次会议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  鉴于公司第十届董事会成员已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会选举杨铁军先生(简历见附件)为公司董事长,任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司第十届董事会成员已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,选举公司第十届董事会专门委员会委员如下:

  战略委员会成员由杨铁军先生、李文强先生、葛炬先生组成,由杨铁军先生任主任委员;

  审计委员会成员由宋岩女士、窦刚贵先生、李文强先生组成,由宋岩女士担任主任委员;

  提名委员会成员由窦刚贵先生、葛炬先生、李文强先生组成,由窦刚贵先生担任主任委员;

  薪酬与考核委员会由宋岩女士、葛炬先生、杨铁军先生组成,由葛炬先生担任主任委员。

  各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的总经理李文强先生已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据董事长提名,继续聘任李文强先生(简历见附件)为公司总经理,任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的董事会秘书王玉琴女士已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据董事长提名,聘任张进先生(简历见附件)为公司董事会秘书兼副总经理,任期与第十届董事会任期一致。

  在本次董事会会议召开之前,张进先生已完成上海证券交易所举办的线上董事会秘书任职资格培训,并于7月31日取得董事会秘书资格证书。公司已按照相关规定将张进先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,在此期间,公司董事会指定董事长杨铁军先生代为履行公司董事会秘书职责。待张进先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议后,公司将及时履行信息披露义务,董事会秘书聘任生效。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的崔瑞丽女士等高级管理人员已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据总经理提名,继续聘任崔瑞丽女士为常务副总经理、王玉琴女士和索略先生为公司副总经理(简历见附件),任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的财务总监高源女士任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据总经理提名,继续聘任高源女士(简历见附件)为公司财务总监,任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  鉴于公司第九届董事会聘任的证券事务代表杨雪清女士已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会根据总经理提名,继续聘任杨雪清女士(简历见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

  公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划》授予限制性股票和股票期权的10名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格,董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票284.54万股,其中:回购注销首次授予限制性股票175.20万股,回购价格为1.693元/股;回购注销预留授予限制性股票109.34万股,回购价格为1.721元/股;同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权460.40万份。其中:注销首次授予股票期权306.60万份,注销预留授予股票期权153.80万份。

  鉴于2017年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事就上述第四、五、六、七、九项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2020年第一次会议相关议案的独立意见》。

  广汇物流股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月5日

  附件:

  杨铁军,男,汉族,1963年2月出生,中共党员,研究生,硕士,高级经济师。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事、广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司董事长,曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司党委副书记、纪监委书记、广汇置业服务有限公司总经理、广汇物流股份有限公司副董事长。

  李文强,男,汉族,1969年11月出生,中共党员,在读EMBA,中级经济师。现任广汇物流股份有限公司董事、总经理,曾任新疆广汇房地产开发有限公司运营总监、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司运营管理部部长、董事局秘书、广汇汽车服务股份公司监事会主席。

  张进,男,汉族,1981年8月出生,研究生,硕士。曾任深圳市海子资产管理有限公司副总裁、信业股权投资管理有限公司高级副总裁、新疆智元金融服务集团有限公司副总裁、广汇置业服务有限公司副总经理、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司资金副总监兼资金管理中心副总经理。

  崔瑞丽,女,汉族,1972年11月出生,中共党员,研究生,硕士。现任广汇物流股份有限公司常务副总经理、新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司执行董事,曾任新疆广汇房地产开发有限公司财务总监、广汇物流股份有限公司财务总监。

  王玉琴,女,汉族,1968年10月出生,中共党员,研究生,硕士。现任广汇物流股份有限公司副总经理、董事会秘书、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司监事,曾任广汇能源股份有限公司董事会秘书、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司督查预警部部长、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司监事。

  索略,男,汉族,1973年4月出生,中共党员,本科,中级经济师。现任广汇物流股份有限公司副总经理、霍尔果斯汇创意商业策划咨询服务有限责任公司执行董事兼总经理,曾任新疆友好(集团)股份有限公司战略部部长、北京紫光置地投资有限公司副总经理、新疆大酒店有限公司董事、新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园总经理。

  高源,女,汉族,1973年9月出生,本科,注册会计师。现任广汇物流股份有限公司财务总监、新疆安泰房地产开发有限公司监事,曾任新疆汇友房地产开发有限责任公司财务部长、新疆汇友房地产开发有限责任公司财务总监、广汇置业服务有限公司财务总监。

  杨雪清,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,本科。现任广汇物流股份有限公司证券事务代表、证券部部长,曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司运营管理副主管、广汇能源股份有限公司证券部主管、副部长、证券事务代表、新疆亚中物流商务网络有限责任公司证券部部长。

  证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-064

  广汇物流股份有限公司

  第九届监事会2020年第一次会议决议公告

  广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2020年第一次会议于2020年8月4日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3人,其中职工监事高杰以视频方式出席。经全体监事推举,会议由监事刘光勇先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会2020年第一次会议通知期限的议案》

  鉴于公司第九届监事会成员已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生,公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜,因此监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求,并于2020年8月4日召开第九届监事会2020年第一次会议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  鉴于公司第九届监事会成员已经股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会选举刘光勇先生(简历见附件)为公司监事会主席,任期与第九届监事会任期一致。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

  经认真核查,公司监事会一致认为:公司10名激励对象已离职,根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票284.54万股,同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权460.40万份。同意董事会根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  广汇物流股份有限公司

  监 事 会

  2020年8月5日

  附件:

  刘光勇,男,汉族,1976 年 8 月出生,中共党员,本科。现任广汇物流股份有限公司党委书记,曾任布尔津县政府办公室秘书、副科级秘书、阿勒泰地区行署办公室秘书科副科长、阿勒泰地区地委办公室秘书科副主任科员、主任科员、自治区科协办公室副主任、主任、自治区科协学会部(国际部)部长、博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委、广汇集团办公室主任、董事会秘书。

  证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-065

  广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性

  股票和注销部分股票期权的公告

  广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020年8月4日以现场与通讯结合方式召开第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、公司限制性股票和股票期权激励计划审批及实施情况

  2018年4月19日,公司第九届董事会2018年第二次会议和第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本次激励计划”)、《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案(公告编号:2018-019)。

  2018年4月21日起至2018年4月30日,公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

  2018年5月11日,公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《激励计划(草案)》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》(公告编号:2018-025)。

  2018年6月28日,公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格,公司实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和 2,310 万份股票期权,授予完成后公司总股本由1,230,424,752股变更为1,253,524,752股(公告编号:2018-033、2018-037、2018-041)。

  2018年10月22日,公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股,同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份(公告编号:2018-064)。

  2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》,同意向15名激励对象授予312.2万股限制性股票和312.2万份股票期权,授予完成后公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股(公告编号:2019-026,2019-032)。

  2019年4月29日,公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,同意回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股,同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份(公告编号:2019-025、2019-035)。

  2019年7月22日,公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》,2019年7月30日,首次授予限制性股票第一期解锁636.60万股上市流通(公告编号:2019-049)。

  因公司于 2019年6月13日实施完成了每股派发现金红利0.30元(含税)的2018年度利润分配方案,董事会对本次激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票回购价格和股票期权的行权价格进行了调整(公告编号:2019-040)。

  2020年4月3日,18名激励对象出资2400.6万元就首次授予股票期权第一期行权的512.95万股上市流通,公司总股本由1,254,766,752股变更为1,259,896,247股(公告编号:2020-029)。

  2020年4月29日,公司第九届董事会2020年第四次会议和第八届监事会2020年第三次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。因公司于2020年4月22日实施完成了每股派发现金红利0.50元(含税)的2019年度利润分配方案,董事会对本次激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票回购价格和股票期权的行权价格进行了调整(公告编号:2020-035、2020-036、2020-037)。

  2020 年 6 月 15 日,公司第九届董事会 2020 年第五次会议和第八届监事会 2020 年第四次会议审议通过《关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划授予预留部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,2020 年 7 月 2 日,授予预留部分限制性股票第一期解锁 91.26 万股上市流通(公告编号:2020-047、2020-048、2020-050)。

  2020年7月14日,公司第九届董事会2020年第七次会议和第八届监事会2020年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权条件成就的议案》,2020 年 7 月 22 日,首次授予部分限制性股票第二期解锁 636.60 万股上市流通(公告编号:2020-054、2020-058)。

  二、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的依据、数量、价格及资金来源

  根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格;已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司按规定注销。

  本次授予的限制性股票和股票期权10名激励对象因离职等原因,不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格,董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票284.54万股,其中:回购注销首次授予限制性股票175.20万股,回购价格为1.693元/股;回购注销预留授予限制性股票109.34万股,回购价格为1.721元/股;同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权460.40万份,其中:注销首次授予股票期权306.60万份,注销预留授予股票期权153.80万份。董事会将根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。本次事项所需资金来源于公司自有资金。

  三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

  单位:股

  ■

  注:上表变动数量包含公司第九届董事会2020年第五次会议同意回购注销的个人绩效考核不合格人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2.4万股。

  四、本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权对公司的影响

  本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  五、独立董事意见

  公司10名激励对象因离职等原因,回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票、注销其已获授但尚未行权的全部股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》等有关规定,董事会审议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

  我们一致同意本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案,并同意董事会根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。

  六、监事会意见

  经审核,公司10名激励对象已离职,根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票284.54万股。同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期权460.40万份。同意董事会根据公司2017年度股东大会的授权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。

  七、律师意见

  国浩律师(北京)事务所认为:公司就本次回购注销事项已经履行的决策程序符合《公司法》、《管理办法》及《公司章程》、《激励计划(草案)》的相关规定;公司董事会已获得股东大会的必要授权,其关于本次回购注销事项的决议和表决程序合法、有效。公司关于本次回购注销事项已经取得必要的批准和授权,合法、有效;本次回购注销涉及的回购注销限制性股票数量、回购价格及注销股票期权数量的确定符合《激励管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务,且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关结算手续;同时因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少,公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

  八、备查文件

  1、公司第十届董事会2020年第一次会议决议;

  2、公司第九届监事会2020年第一次会议决议;

  3、独立董事关于第十届董事会2020年第一次会议相关议案的独立意见;

  4、国浩律师(北京)事务所关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事宜之法律意见书。

  广汇物流股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月5日

  证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-066

  广汇物流股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

  一、通知债权人的原由

  根据广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)2018年5月11日召开的2017年度股东大会的授权,公司于2020年6月15日召开第九届董事会2020年第五次会议、第八届监事会2020年第四次会议,于2020年8月4日召开第十届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》(公告编号:2020-048、2020-065)。

  公司上述会议同意回购注销286.94万股限制性股票,回购完毕后公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票,注销完成后公司注册资本将减少2,869,400元(具体以实际核准的注销股数为准)。

  二、需债权人知晓的相关信息

  本次回购将涉及公司注册资本减少,根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此公告如下:公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报债权,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

  1、债权申报登记地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦44楼证券部

  2、申报时间:2020年8月5日至2020年9月19日各工作日的10:00-14:00;16:00-19:00

  3、联 系 人:张进、杨雪清

  4、联系电话:0991-6602888

  5、传真号码:0991-6603888

  6、邮政编码:830000

  广汇物流股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月5日

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