欧洲检察官办公室 (EPPO) 周二在卢森堡宣布，欧盟发现了价值约22亿欧元的国际税务欺诈行为。这“可能是欧盟有史以来查明的最大的增值税欺诈案”。
德新社30日报道，根据欧洲检察官办公室的声明，600多人参与了这起“可能是欧盟有史以来查明的最大的增值税欺诈案”。增值税欺诈案是“基于受欢迎的电子产品的销售”。设备在网上销售，同时要求国家当局退还增值税。
周二，调查人员在德国、法国、意大利等14个欧盟国家进行了200多次搜查。今年10 月中旬，包括捷克和瑞典在内的六个国家也已经进行了搜查。
德国电视二台30日称，2021年 4 月，位于科英布拉的葡萄牙税务局以涉嫌增值税欺诈为由调查了一家销售手机、平板电脑、耳机和其他电子设备的公司。欧洲检察官办公室在接到葡萄牙当局的报案后开始进一步调查。
欧洲检察官办公室、欧洲刑警组织（Europol）及各国执法部门的调查人员在跨境合作调查中，逐步发现了葡萄牙涉嫌公司与近 9000 家其他法人实体之间的联系，并确定了600多名涉案者在不同的国家。
在收到初步报告18个月后，欧洲检察官办公室现在揭露了这起“可能是欧盟有史以来查明的最大的增值税欺诈案”。调查人员发现这个活跃于 27个欧盟成员国中的 26 个国家和其他国家的犯罪活动网络。
据称该网络已覆盖阿尔巴尼亚、中国、新加坡、毛里求斯、塞尔维亚、土耳其和瑞士以及阿拉伯联合酋长国和美国。
该犯罪链包括充当电子产品供应商的公司，其他进行在线销售设备的公司，同时他们在将这些收入发送到国外并消失之前，向欧盟国家当局申请增值税退税。EPPO在声明中称，如果没有各种高度熟练的有组织犯罪集团的参与，这些活动是不可能做到的。
据欧洲刑警组织估计，这种所谓的“增值税转盘”每年使欧盟损失近500 亿欧元。位于至少两个欧盟成员国的几家公司参与了这一骗局。它包括在欧盟内部供应的商品上获得增值税的扣除或退还，即使该增值税尚未支付给主管税务机关。27个欧盟国家中有 22个属于欧洲检察官办公室的成员。该组织负责影响欧盟预算的欺诈案件。
