长沙P2P平台特写:湖湘财富大股东官司缠身被“限制消费”

长沙P2P平台特写:湖湘财富大股东官司缠身被“限制消费”
2019年08月06日 11:34 湖南财经频道

湘江金融圈消息:2018年以来,国内P2P平台爆雷不断,业内不少头部平台亦未能幸免,导致众多投资者损失惨重。而在长沙地区,就有包括芒果金融、58车贷、利聚网、蜂投网、吉盟财富、余易贷等多家平台爆雷退出,大多因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查。

近日,小编梳理了长沙仍在运营的P2P平台概况。目前,长沙地区只有“国金所”(湖南国金所投资管理有限公司)、“湖湘财富”(长沙博澳投资管理有限公司)、“新融网”(因微金融信息服务(攸县)有限公司)等数家P2P平台仍在运营。在互联网金融持续整治和强监管的背景下,个别P2P平台面临的股东信用环境不容乐观。

湖湘财富官网截图

湖湘财富股东结构图(数据来源:企查查)

中安资源风险扫描概况(数据来源:企查查)

以湖湘财富(长沙博澳投资管理有限公司)为例,这家互联网供应链金融平台,由湖南中安资源集团有限公司(以下简称“中安资源”)和张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司等两大国资企业控股85%。

据企查查大数据显示,2018年至2019年期间,控股湖湘财富平台的大股东“中安资源”官司缠身。该企业因未按时履行法律义务被法院强制执行,并因民间借贷纠纷、金融借款合同纠纷案由被起诉。公司法人代表李龙被列为失信被执行人。

中安资源法人代表李龙被列入失信被执行人(数据来源:企查查)

中安资源的法院限制消费令(数据来源:企查查)

2019年7月31日,长沙市天心区人民法院发给湖南中安资源集团有限公司的限制消费令(2019 湘0103执998号)中称,”北京银行股份有限公司长沙分行申请执行你单位合同、无因管理、不当得利纠纷一案,因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,对你单位采取限制消费措施,限制你单位及你单位(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)李龙不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。”

中安资源金融借款合同纠纷案裁定书(来源:中国裁判文书网)

据企查查大数据显示,中安资源有21条股权冻结信息,涉及其控股或参股的湖南维德大宗商品现货交易中心有限公司、湖南鸿发石油化工有限公司、湖南省大博融资担保有限公司、湖南中安万象进出口贸易有限公司、长沙博澳投资管理公司、湖南中安农牧开发有公司、中安国银资产管理股份有限公司。

中安资源部分股权冻结情况(数据来源:企查查)

其中,中安资源持有的长沙博澳投资管理公司股权(数额为2250万人民币)已于2019年4月和5月份相继被法院冻结;中安资源控股的湖南维德大宗商品现货交易中心有限公司曾被举报欺诈。从2018年至今,中安资源公司还因多起民间借贷纠纷案由被起诉。

中安资源控股的纬德大宗商品交易中心曾被投诉

2018年12月,中安资源公司还因金融借款合同纠纷案由被北京银行长沙分行起诉。据长沙市天心区人民法院民事裁定书(湘0103民初6742),法院判决冻结湖南中安资源集团有限公司、长沙康赛普实业有限公司(原股东为湖南中安资源集团公司)银行存款人民币880万元,或查封、扣押、冻结其价值相当的财产。

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