因这“两宗罪”,保定银行被罚款75万!3个月前刚被罚款80万

因这“两宗罪”,保定银行被罚款75万!3个月前刚被罚款80万
2022年06月27日 16:28 AI财经社

6月27日消息,中国人民银行石家庄中心支行近日披露,保定银行被罚款75万元,保定银行石家庄分行被罚款25万元。

行政处罚信息公开表显示,保定银行的主要违法违规行为,包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。保定银行时任常务副行长刘蕙仙、时任会计结算部总经理王建丽,也因对上述行为负责,被分别罚款3.5万元。

而保定银行石家庄分行的主要违法违规行为,是未按照规定履行客户身份识别义务。保定银行石家庄分行时任营业部总经理赵燕、时任营业室主任陈培被分别罚款1.75万元。

《财经天下》周刊查询发现,就在3月,保定银行还因高级管理人员干预贷款正常审批发放,导致违法违规发放贷款、信贷资金被挪用,被罚款50万元;因迟报案件信息,被罚款30万元。(文|《财经天下》周刊 刘镇)

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