7000余万流水!公主岭警方捣毁“洗钱”犯罪团伙

7000余万流水!公主岭警方捣毁“洗钱”犯罪团伙
2022年07月09日 19:54 北方法制报

在打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作中,公主岭市公安局刑警大队发挥打击攻坚作用,始终保持对电诈犯罪的高压严打态势,重拳摧毁电诈灰色产业链。近日,捣毁一个为电信诈骗“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人8名。

据悉,公主岭市公安局刑警大队在核查一条案件线索时,发现辖区居民代某名下的银行卡资金流水异常,通过研判其资金流、信息流,判断代某极有可能为电信诈骗团伙“洗钱”。针对这一情况,警方迅速开展专案侦办,经大量调查取证,掌握了代某为电诈团伙“洗钱”的确凿证据。

代某到案后,专案组根据该人供述将其上线盛某、周某抓获。通过进一步扩线深挖,又陆续抓获另外5名犯罪嫌疑人。至此,这个8人团伙被一网打尽。经核查,该团伙自今年1月至5月期间,为电诈犯罪团伙“洗钱”涉案资金流水达7000余万元。目前,该团伙成员均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

警方提示:公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,警惕“跑分”陷阱,避免沦为犯罪分子的帮凶。

来源:彩练新闻

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