一场加密的瘟疫:币圈交易量疯狂造假 小白用户谨防收割

一场加密的瘟疫:币圈交易量疯狂造假 小白用户谨防收割
2018年03月21日 09:00 巨丰投顾

【让投资更美好!投资者教育系列节目】之十五

【核心观点】

1、火币网等疯狂虚假交易,使虚拟货币和区块链在中国遭遇了极大的价值颠覆和信任颠覆。

2、迄今为止,我们没有看到区块链技术对我们传统的信用体系有增砖添瓦的正向效应,反而比比皆是擦边球、走钢丝,我们不需要这样的区块链。

大家好,欢迎来到《财经观察家》,我是包冉,包包。今天我们聊什么?聊一聊乱象丛生的币圈。在我们的大洋彼岸,一位知名的美国科技博客的博主Medium,他写了一篇文章,这篇文章就是《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》。

交易量造假率超七成,币圈潜规则?

【新闻背景】

近日,一篇名为《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》的文章揭开了炒币圈的黑幕——OKex、火币、币安、Lbank等虚拟货币交易所,均被指存在交易量造假行为,涉假数据高达70%-90%。作者Sylvian声称,通过数据分析的方法,发现了时下最为火热的虚拟货币交易的惊天骗局。作者发现:价值总计超过30亿美金虚拟货币成交量完全是虚假编造出来的;其中,全球交易量第一的OKex,“93%的交易额为虚假交易”。 在对火币交易所进行验证后,发现其作假程度竟然也到达81.8%!虚拟货币交易所左手倒右手制造虚假交易量,这在行业里早就是公开的秘密。但此次作者以量化可视的分析模型得出了数据结果,言之凿凿,令市场引起不小轰动。

根据我们博主Medium他的数量量化的分析,他得出一个结论,我们首先告诉大家,这个结论就是今天我们耳熟能详的诸多世界主流的虚拟货币交易所或者叫交易平台,它们上面的成交量有80%甚至90%都是假的。

那么这个事是真的还是假的?我们先看看科技博主Medium的论据,首先这个博主他采用了一种什么样的分析方法?他采用所谓叫“滑点”的分析方法,“滑点”这个词在英文里叫做slippage,其实这个词最早它是一个财经行业的老词了。“滑点”是什么意思?就是说我们在某一个价位上我们放出的标的,交易标的,比如说我在10块钱,10.00元这个价位上,我放出了多少的交易标的,距离它实际真正成交的价格两者之间的差,这个差额就叫滑点。也就是说,我放出十块钱交易,我最后成交是9块9毛9,那么一分钱这就是它们之间的滑点。

我们看到标志着“滑点”的大小,实际上标志着什么?我们整个这样一个交易的数量规模它的情况,一般来说如果这个交易平台上我要交易一个标的的话,它的交易量非常之大,那么我选择卖出或者买入,我的这个行为能对整个交易价格的影响是微乎其微的。比如说它的交易额是上亿美元的话,我只交易一美元的话,可以说我的价格几乎不会对它的最终的成交价产生太大的影响。但是如果它整个的交易量只有一千美元的话,我一下子交易一万美元,大家想一想会怎么样?一定会把它的价格拉得很高,它的滑点之间的差额就非常大,这是个基本原理。

当我们的科技博主Medium,他在四个平台进行交易的时候,他的“滑点”的差额比例达到百分之百的话,那么最小幅度的只有什么?超过0.1%一点点,也就是说这两大交易所之间同样卖出5万美元的虚拟货币的话,它对于整个最终的成交实际价格的影响差距非常之大。

事实上作者通过一系列的数据分析,证明中国的虚拟货币交易所,什么火币、币安、Lbank都存在交易成交量造假的行为,而全球交易量第一的OKex交易所,它的造假的行为是,93%的交易额全都为虚假的交易,而火币、币安,它们的假交易额的数量占比达到70%到90%。

滑点模型揭秘真相,交易所造假“很疯狂”?

当这个数据出来以后,很多的虚拟货币的交易所官方马上站出来反驳,说你这个分析的不对,Medium还又拿出另外一张图,我们看到这张图被科技博主形容为一个完美的正弦波的交易量。我们可以从这看出有很多猫腻来。我们看到在交易量上来说,几乎是完全对称的一个正弦波的图形,这样的一个完美的交易量的体现,难道真的是市场中的一个自然的、合法的、合理的交易所形成的吗?事实上肯定不是如此。

我们看到这样的一个交易量,以及刚才在“滑点”价格下,“滑点”参数下,我们在不同的交易所之间如此差距巨大的一个“滑点”价格的体现,足以证明这里面的交易充满了猫腻。我们不妨说可以看出有如下几种方式,第一种方式是什么?实际上就是所谓的坐庄的模式,拥有大量的虚拟货币的庄家,当然这种虚拟货币真的不一定值钱,它拥有的不一定是比特币,它更多的情况是拥有自己发行的虚拟货币。大家记住,每一个虚拟货币的交易平台、交易市场,它自己同时也是区块链的玩家,它同时自己也发行自己的虚拟货币,对吧?

前两天我们做过一期节目,所谓的火币网上竞价排名,竞价往上进行发行,竞价用什么竞价?用它自己发行的HT,当它自己拥有足够量的虚拟货币的存量的时候,它可以通过左手倒右手的方式,形成一个非常完美的交易曲线。我只能说这样的曲线反证出,通过程序化来进行交易量造假这件事情上,我们太高估背后编程序的程序员的情商。

科技博主Medium他进行了多种的组合,在成交量超过10万美金,28个兑换组合中,只有11组的下滑比例在0.7%以下。通过量化的数值分析,我们可以得出一个鲜明的结论,就是说在整个全球的虚拟货币交易平台中,存在着大量的交易量的作假。

接下来问题就来了,为什么说大家非常喜欢在交易量上作假?

第一个原因就是只有交易量把它哄抬上去,只有把交易量搞得热热闹闹的,才有大量的小白用户,才有大量的韭菜用户愿意跟进。只有进行疯狂的交易,将这个虚拟代币的价格不停地上拉下滑,上拉下滑,你有波段,才有庄家去割韭菜的空间。其实各大交易所靠什么挣钱?第一是交易的手续费。在这种情况下我会渲染,我们每天的交易收入就达到上亿美元,这实际上也为它炒作自己的估值,尤其是炒作它们以自己发行的虚拟代币所衡量的估值,就提供了一个带引号的非常坚实的支撑。

我们再梳理一下这个逻辑,你看我们的交易量非常之大对不对?证明我们收入就非常的稳定,而同时我们的收入非常稳定,就意味着我们的估值非常高,我们的估值越来越高,标志着我们所发行的对应着我们估值的虚拟代币,它的价格也就越来越高。你们就乖乖地来采购我的虚拟代币了。因为现在的虚拟代币千千万,谁能有本事把自己的虚拟代币兜售给小白用户,或是拉到高位再进行清仓出货,谁才是真的本事。当然这个本事是带引号的本事。

如果说真的像我们理想中设计的原教旨主义的所谓的比特币那样的一个理想的模型的话,按理说不可能有任何人为的因素去干扰它,大家都是通过算力,来获得我们的token,也就是虚拟的货币,然后通过虚拟货币的交易,以及整个区块链的可回溯性和不可篡改性,来实现完美的价值链认同和整体价值不断提升。但是在今天,虚拟货币的模型和区块链的模型已经受到了极大的价值颠覆和信任颠覆了,也就是说,今天如果再放肆大家这么搞下去,谁还会再信任我们的虚拟货币,谁还会再信任我们的区块链技术?

财经自媒体联盟

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