最近,合肥市一家黄金店老板接到一笔250多万的黄金订单。面对这样的“大客户”,店主却选择了报警,到底怎么回事?
6月24日,一名头戴帽子的年轻男子,来到合肥市临泉路一家商场金店,一口气刷卡买下200多万元黄金。
买家出手阔绰,对商品样式不闻不问,这样非常规的购物行为,引起了店主黄先生的注意。随后,黄先生在“网上警民议事群”内添加反诈中心民警赵东阳微信,向民警报备了此事。
接到线索后,合肥市公安局瑶海分局反诈中心迅速跟进,迅速明确嫌疑人身份为秦某。原来,秦某曾多次利用他人银行卡购买大额黄金为电诈团伙洗钱,侦查员在特警支队的帮助下将秦某抓获,现场查获价值60余万元黄金。
经查,秦某系外省人,从省外来到合肥,在多家金银首饰店购买黄金后交给上家完成洗钱。目前已核实案件金额610余万,涉及电诈案件30余起。
因作案涉及多地,案件现已移交肥西警方。目前,秦某已被采取刑事强制措施。
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警方提醒:近年来电信诈骗日益猖獗,各种新型犯罪手段更加隐蔽,充满迷惑性,通过购买大宗高价保值物品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段,请广大商家和市民朋友提高警惕。发现异常情况,应及时拨打110报警。
此外,切莫因为一点小利就蒙蔽了双眼,将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付平台账户,出卖或出租给他人,谨防触犯“帮信罪”,成为犯罪帮凶。(合肥通客户端-合报全媒体记者 周勇 通讯员 刘诗雨)
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