2024年2月6日，泛海控股股份有限公司（公司或泛海控股）披露，收到中国证监会出具的《立案告知书》。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《处罚法》等法律法规，2024年1月26日，中国证监会决定对公司立案。
目前，尚不清楚涉嫌的具体违法行为，有待中国证监会的进一步调查结论。
2024年2月7日，泛海控股披露，董事长栾某因内幕交易行为，被中国证监会没收违法所得5,637,684.61元，并处以16,913,053.83元的罚款，并对其泄露内幕信息行为，处以4万元的罚款。
2024年2月7日，泛海控股还披露公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并在2024年2月7日被摘牌。摘牌理由为连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则（2023年8月修订）》关于股票终止上市情形。
根据证券法以及最新的司法解释，有证据证明信息披露义务人实施虚假陈述因此受损失的投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额损失、佣金和印花税。
关于索赔条件，广州杨森律师团队认为，暂定索赔条件为：在2024年2月6日之前买入泛海控股000046，并遭受损失的投资者，可以关注后续调查事宜，若被处罚认定信息披露违法，受损投资者可考虑选择起诉索赔。
当然，这也只是投资者的诉权，是否有因果关系及能否得到支持仍需要由法院审理作出认定。
律师特别提示的是，法律规定的诉讼时效为三年，投资者若不及时主张权利，很可能因为时效届满而丧失胜诉权。
据公开信息，泛海控股是注册于北京的上市公司，主营业务是金融业务和房地产业务。
