2024年3月1日，庞大汽贸集团股份有限公司(庞大集团或公司)披露收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕1号）。
2023年12月22日，庞大汽贸集团股份有限公司披露，收到中国证监会河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2023〕12号）。
2023年5月27日，庞大汽贸集团股份有限公司公告称收到中国证监会下发的《立案告知书》。
经查明，当事人在上市期间存在以下违法事实:
一、未按规定披露重大诉讼、仲裁事项。2022年收到多起诉讼及仲裁案件，庞大集团未及时披露，直至2023年1月21日才通过《关于部分诉讼案件进展的公告》披露。
上述部分重大诉讼未及时予以披露，由此也造成庞大集团披露的2022年半年度报告存在重大遗漏。
二、庞大集团披露的2019年、2020年、2021年、2022年年度报告存在虚假记载。2019年至2022年间，庞大集团通过债务重组、股权转让，虚增或虚减相关年度利润总额，导致公开披露的2019年、2020年、2021年、2022年年度报告存在虚假记载。
庞大集团通过相关项目虚增债务重组收益以及虚增股权转让收益，导致庞大集团虚增2021年度利润总额7.12亿元,虚减2022年度利润总额2.41亿元,公司2021年、2022年年度报告存在虚假记载。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，监管局决定对庞大汽贸集团股份有限公司责令改正，给予警告，并处以670万元罚款。
2023年5月20日，公司公告收到河北监管局对公司出具的警示函，公告称公司 2020 年、2022 年存在重大诉讼、仲裁事项未及时披露问题。其中，2020 年累计涉案金额 12.2 亿元，占 2019 年经审计净资产的 11.61%；2022年累计涉案金额 28.81 亿元，占 2021 年经审计净资产的 24.58%。
根据证券法以及最新的司法解释，有证据证明信息披露义务人实施虚假陈述的，因此受损的投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括：投资差额、佣金、印花税。
关于索赔条件，广州杨森律师团队分析认为，暂定：在2020年6月23日至在2023年5月24日期间买入庞大集团股票601258，并且在2023年5月25日之后卖出或者继续持有该公司股票而产生损失的投资者，可以考虑选择起诉索赔以尝试挽回部分损失。
当然，这也只是投资者的诉权，是否有因果关系及能否得到支持仍需要由法院审理作出认定。
针对信息披露违法行为索赔的时效为三年，投资者若不及时主张权利，很可能因为时效届满而丧失胜诉权。
庞大集团股票已于2023年6月30日被终止上市，但这一情况，并不影响投资者基于法律赋予的权利依法提起诉讼索赔。
