中国农业发展银行龙口市支行开展存量企业结算账户清理核查工作

中国农业发展银行龙口市支行开展存量企业结算账户清理核查工作
2021年10月27日 10:00 生活微动态

为进一步加强山东省企业人民币银行结算账户安全管理,治理企业账户涉电信网络诈骗、跨境网络赌博等风险,中国农业发展银行龙口市支行积极响应人民银行及上级行通知要求,迅速行动,开展存量企业账户清理核查工作。

中国农业发展银行龙口市支行按照通知要求,根据我行实际情况制定核查工作方案,安排专门人员负责清理核查工作,做到责任到岗、责任到人。采取上门核实、电话联系企业法人、分析账户交易流水、查询企业纳税状态等方式对企业的经营情况进行分析,严格排查可疑账户。

我行将建立长效机制,持续展开账户核查工作,严把客户准入关口,保证客户真实合规;加强日常对账户交易流水的监测,防范企业异常行为;强化内部制度落实,不断规范开户、变更、销户流程及审核,确保企业经营状态正常,切实防范涉案账户开户风险。(陈静)

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