4月16日，杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司（平台名：有融网）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，发布最新案情通报。
通报称，目前警方就第三方支付平台、上饶银行存在的账号按照投资人及非投资人进行区分并归类，并就下一层数据拉取10余个重要账户进行分析。
此外，新增冻结涉案公司银行账户资金30余万元，警方将对公司员工奖金提成以及用于推广的运营费用进行整理并及时追缴。
警方开通了“有融网”平台借款人及关联公司名下“闪贷侠”app借款人还款渠道及还款账户（开户账号为201000076133205，开户银行杭州联合农村商业银行丰潭支行）。
警方提醒借款人通过本人在“有融网”平台及关联公司名下“闪贷侠”app注册借款时绑定的银行卡，转账（网银、手机银行或银行柜台）至上述账户。如无法使用本人绑定银行卡，可使用本人其他银行卡按照上述方式转账还款，务必备注身份证号码和姓名。同时，警方敦促借款人能提前或按时还款，逾期未还款者，有关部门将依法进行追缴，依法严惩。
柒财经旗下柒闻网了解到，有融网于2014年11月19日上线，注册资金为1.5亿元，实缴资金5000万元，于2016年6月获得鼎立控股集团5000万元融资。
巧的是，投资入股有融网的主体鼎立控股集团，在2017年4月28日，因涉嫌非法吸收公众存款，相关负责人被警方采取强制措施。
一切并非空穴来风，公开资料显示，2015年起，鼎立控股集团就通过抛售上市公司股票套现试图化解这场危机。2015年3月，鼎立控股集团通过大宗交易减持2000万股，以每股15.69元套现3.14亿元；2015年6月，鼎立控股集团再次减持1800万股，每股25.55元，套现4.6亿元。截止2016年8月，鼎立股份控股权易主，鼎立控股集团套现11.97亿元。
2016年12月24日，鼎立控股集团曾发出公告称，“受经济大环境影响，当前资金回笼困难，原承诺今年年底前兑付50%投资款的计划难以实现，经多方筹资，本次公司只能兑付15%（按单计算，包括法院起诉）的投资款。”
早在有融网宣布获得A+轮融资后的第二日，就有消息传出有融网董事长程国洪与有融网的最大汽车借款企业有关联，此外，被质疑借款企业陷入在法院执行款规模较大，且涉及多个诉讼案件。
2019年1月14日，有融网涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，有融网实际控制人程某洪、法定代表人吴某等6人被公安机关依法刑事拘留。
1月31日，警方依法对有融网实际控制人程某洪、法人代表吴某、运营总监陈某、风控总监丁某、财务总监顾某、董事长助理杜某、财务结算主管沈某英、技术总监尹某、财务总监韦某虹等9人采取刑事强制措施，已查封涉案房产（商铺和住宅）90余套，冻结涉案的荣安实业有限公司49%股权和杭州侨汇实业投资有限公司49%股权。
截至4月16日，有融网数据显示，待还余额13.55亿元，待收投资人数为17425人，待还借款人数为3476人。
