工商银行咸阳分行为进一步提升单位客户反洗钱业务专业能力，强化账户尽职调查、受益人信息采集与核实工作的有效性，日前以线上方式开展“咸阳分行单位客户反洗钱及账户尽职调查业务培训班”。
明确培训时间和人员覆盖范围，培训对象为分行单位客户反洗钱成员部门负责人及反洗钱尽调业务审核人员，各支行（网点）机构负责人、网点运营经理、对公开户非现专柜客服经理、账户尽职调查业务人员，培训采用线上模式进行，做到业务条线员工员工全覆盖。以非自然人受益所有人制度解读及案例解析、单位客户反洗钱及账户尽职调查工作介绍，以及做好单位结算账户尽职调查工作制度导读为主要内容，结合案例解析，提高全员反洗钱工作认识，确保单位客户反洗钱及账户尽职调查等客户身份识别制度学习到位、履职操作到位，风险防范到位。
坚持“应训尽训”原则，分行本部相关部室、各支行按照培训名额分配，组织辖内各级对公业务相关人员积极报名参训，在规定时间完成全部课程学习，提升了全辖各级单位结算账户风险防控能力和反洗钱制度执行力。
来源：工商银行咸阳分行
编辑：GD
