GCG Asia钜富金融遭印尼警方刑事调查,或启动引渡司法程序

GCG Asia钜富金融遭印尼警方刑事调查,或启动引渡司法程序
2019年08月24日 17:12 汇商Forexpress

GCG Asia钜富金融集团诈骗案件有了最新消息。据印度尼西亚当地媒体“Detiknews”报道,印尼公安部刑事调查局正在调查GCG Asia钜富金融的非法诈骗案件,

今年3月底,印度尼西亚公安部商业罪案调查处正式发出通告,称打着“外汇交易”的GCG Asia钜富金融集团触犯了印尼当地监管法律,正式将其定性为诈骗性质的“庞氏骗局”。(详见《独家:GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”,警方即将展开逮捕行动!》)

印尼刑事调查局专员Setyo Bimo Anggoro表示,GCG Asia钜富金融透过在豪华酒店举办研讨会,以此来游说普通投资者加入它们的金钱游戏项目,甚至邀请一些政府官员、社区以及宗教领袖加入这种高收益高返佣的投资项目。“在层层投资链条上,高层及投资者奖金除了现金还有豪华的商品、汽车等,这是让人兴奋加入并投资该项目的原因。”

Setyo Bimo Anggoro

该专员指出,GCG Asia钜富金融的受害者遍布印尼的各个地区,诸如北苏门答腊地区等几个最大的区域。“目前GCA Asia的董事丘富豪正在柬埔寨进行庭审。他是该集团的重要负责人之一,涉嫌严重欺诈犯罪;另外还有几个亚洲的负责人也已被控制。”

“这是一个重大的犯罪类型,我们需要受害者的相关报告,以便我们知道受害者是谁,损失了多少资金。我们也与移民局协调,追查这些欺诈者如何来印尼,以及往后还回来等等。我们也将透过引渡条约寻求国际刑警组织的帮助。”

印尼国家警察总局发言人普拉塞蒂奥(Dedi Prasetyo)表示,“在印尼进行欺诈的公司主体由Guardian Capital Group或GCG Asia Indonesia进行的,这些公司的幕后主使者来自马来西亚以及其他国家。”

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