各位股东：
根据公司九届六次董事会会议决议，定于2020年8月5日上午10:00在南京召开公司第二十七次（2019年度）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议内容
1.审议2019年度董事会工作报告；
2.审议2019年度监事会工作报告；
3.审议2019年度财务决算和2020年财务预算报告；
4.审议2019年度利润分配方案；
5.关于调整公司部分董事成员的议案。
二、出席资格
本公司董事、监事及其他高级管理人员；
截止至2020年7月31日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东。根据南京市疫情防控的相关要求，参加会议的人员应提供苏康码绿码，湖北、北京以及近期有海外归来史的股东如参加会议，应提供距会期七日内的核酸检测阴性证明，来自中、高风险区的股东来宁后还须隔离14天，特此提醒。
本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。
三、参会登记
凡符合上述资格的股东，请于2020年7月31日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记。
公司地址：南京市建邺区庐山路188号新地中心60层
邮 编：210019
联系电话：025-86735223
025-86735220
传 真：025-86735200
联 系 人：刘晓丹 吴 晗
四、其他事项
1.会议地点：南京新纪元大酒店
地 址：南京市中山路251号-1
2.如委托代理人出席须持授权委托书及股权证明方可出席本次会议。
3.参加会议的股东及股东代表交通食宿费自理。
4.参加会议的人员应佩戴口罩、持苏康码绿码、测体温进入会场，会议期间注意保持适当的社交距离。
特此通知。
江苏电力发展股份有限公司
2020年7月13日
