某信托大股东“非吸”!警方要求员工主动说明情况,退款,拒不配合将依法严惩!

某信托大股东“非吸”!警方要求员工主动说明情况,退款,拒不配合将依法严惩!
2024年04月26日 13:48 上海信托圈

导读:原雪松集团呼市分中心相关工作人员立即到呼市公安局回民区分局经侦大队主动说明问题情况,积极退回违法所得,拒不退缴违法所得及不配合公安机关调查的,将依法严惩。

千亿雪松,倒在“非吸”!

继去年5月7日,广州市公安局黄埔分局发布案情通告后,又有多地警方发布雪松涉及非吸的公告!

01

呼和浩特市公安局回民区分局对外发布通告

2024年4月25日,呼和浩特市公安局回民区分局对外发布了关于姜某涉嫌非法吸收公众存款案(系广州雪松集团呼和浩特市分中心)的征集线索通告。具体如下:

呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队侦办的姜某涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查,为进一步查明该案犯罪事实,依法惩治违法犯罪,根据相关法律规定,现就该案有关事项通告如下:

凡是在广州雪松集团呼和浩特市分中心参与雪松集团相关理财产品投资的人员在本通告发布之日起至2024年5月25日截止,户籍地、居住地在呼和浩特市四区的投资人到户籍所在地(或现居住地)的属地公安局经侦大队报案并配合调查,非市四区户籍地、居住地者到回民区公安分局经侦大队报案并配合调查。

原广州雪松集团呼和浩特市分中心相关工作人员立即到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队主动说明问题情况积极退回违法所得拒不退缴违法所得及不配合公安机关调查的,公安机关将依法严惩。

02

西安市公安局碑林分局也对外发布公告

值的注意的是,3月29日,西安市公安局碑林分局也对外发布了关于雪松控股集团有限公司西安办事处非法吸收公众存款案的公告。

公告称,由西安市公安局碑林分局侦办的雪松控股集团有限公司西安办事处非法吸收公众存款一案,为全力推进案件侦办,做好追赃挽损工作,保障群众合法权益,现公告如下:

请涉及该案受害群众,尚未到公安机关报案的,请于本公告发布之日起30日内到西安市公安局碑林分局经侦大队进行报案登记,望相互转告周知。(报案材料包括:集资群众登记表、投资合同复印件、本人/委托人身份证复印件、转账明细或收款凭证,所有复印件单面复印,委托报案需要有委托书)

03

此前,雪松信托上海财富多人接受调查,因涉及违规销售金交所发行的理财产品

去年11月30日,知名媒体财新发布了一篇:雪松信托上海分公司多人接受警方调查,违规销售理财产品涉嫌非吸!

因违规销售金交所发行的理财产品雪松信托上海分公司数十名员工被警方带走调查案由为涉嫌非法吸收公众存款

接近上海市经侦部门的人士确认了这一消息。

上述员工涉案,因为他们协助大股东违规销售由金交所发行的理财产品与雪松信托发行的信托产品暴雷并无关联。

据悉,这些理财经理多数是销售了“润邦”系列的理财产品。

据财新报道,接受调查的员工分两类:一类是一定级别以上的管理层,另一类是级别不高但业绩领先的销售人员。

据内部人士透露,这帮人多数都是之前在股东雪松旗下的财富公司工作的,后转入信托财富中心的。

去年5月7日,广州市公安局黄埔区分局通告,对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施;已依法提取相关涉案数据,并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计;已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部