导读：内地富商钟某向新加坡法院提起诉讼，指控4名家办前员工在过去几年间通过虚假交易和伪造报销单据等方式，侵吞其约4亿元。
万万没想到，一向被视为“安全、传承、稳妥”的新加坡家族办公室，最近却曝出一项惊天丑闻：
近日，一家中国富商设立的家族办公室却陷入资金挪用风波，被家办侵吞4亿资产！
该家办创办人钟RH（钟先生）日前向新加坡法院提起诉讼，指控四名前员工在过去几年间通过虚假交易和伪造报销单据等方式，侵吞其新加坡公司共计5500万美元（约合人民币4亿元）。
01
中国商人在新加坡设立家办，被本地员工4年时间侵吞资产约4亿元
钟先生，一位在房地产和制造业发家的中国商人，凭借敏锐的商业洞察力和坚韧不拔的精神，成功积累了巨额财富。
为了传承这笔财富，2015 年，他在新加坡成立了一家名为 Panda Enterprise的单一家族办公室，并雇佣了四名新加坡本地员工来负责日常运营和管理。
2023年12月，钟先生发现自己雇佣的四名新加坡员工，从2019年到2022年期间，竟然通过伪造签名文件、虚构交易、多次超额领取薪酬的方式，从他的账户里挪用了5500万美元。
发现之后钟先生立即将四人解雇，并报警处理。
经过一年时间的调查，新加坡高等法院对四名被告发布了全球冻结令，在全球范围内冻结这四人的资产，包括他们控制的一家英属维尔京群岛公司的资产。
而将对这四人判处怎样的罪名和刑期，还需等待进一步的调查和审判。
这起案件在新加坡引起了很大的关注，不仅是因为这几个“家贼”胆大手黑，涉案金额如此巨大。
也是因为近年来新加坡的家族办公室业务迅猛增长，这一次暴露出来的问题，让大家都感到惊讶。
02
仗着“天高皇帝远”各种方式侵吞“家办”资产！
仗着“天高皇帝远”，他们利用各种方式侵吞钟先生的资产，其中包括，非法的费用索赔、虚假的开支报销、未经授权的奖金发放，以及从 LFI 公司&个人账户中挪用资金。
比如 2022年1月，他们伪造了钟先生的星展银行账户余额，将 290 万新元的实际金额，修改为 816692.95 新元。自那以后的 2 个月内，将至少120万新元转入其中一人的个人账户。
2023年7月，其中一名员工伪造了 Singa Wealth 向 LFI 公司进行了一笔2200万新元的交易，并将相关文件发给钟先生过目。
然而，这笔交易从未发生过，只是员工在虚假报账。
他们还瞒着钟先生，私自给自己发放了约 840 万新元的超额工资+奖金。
这起案件揭开了当下蓬勃发展的家族办公室困局的一角。
家族办公室，通俗来说，就是超高净值客户的“家族管家”，是家族定制化、个性化和私密性的服务机构。
尽管家族办公室能够为超高净值家族提供定制化的专业服务，实现家族财富管理与久远传承等目标。
但很少被人注意的是，家族办公室的成功，离不开两大核心的支持：一是专业性，家办从业人员必须具有法律、税务及投资等综合能力，最好是法税领域的专家；二是职业操守，防范道德风险。
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