浙风金融、小猪罐子、前金所、中金黄金等4平台案进展通报!

浙风金融、小猪罐子、前金所、中金黄金等4平台案进展通报!
2019年04月30日 19:25 金融虎

金融虎讯 4月29日,杭州公安局下城分局对外通报了“浙风金融”涉嫌集资诈骗案的最新进展。根据通报,警方已将涉案的犯罪嫌疑人陆某亮、韩某、柴某芳、李某阳、王某、杨某馨、吴某、曾某、沈某房等9人移送至下城区检察院审查起诉。

根据警方此前通报,浙风金融于2018年10月19日正式被杭州市公安局下城区分局以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,随后陆某亮被采取强制措施。2018年11月28日,犯罪嫌疑人陆某亮被逮捕。

公开资料显示,浙风金融隶属于上海浙风投资集团有限公司,成立于2013年,注册资本10800万元人民币,法人陆雪亮持股99%,陆敬宝持股1%。2017年2月13日,该公司因“公司登记事项发生变更时,未依照《公司法》规定办理有关变更登记的;经营者利用广告或者其他方法,对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”被行政处罚6万元。

深圳公安通报小猪罐子、前金所、中金黄金等3家平台案情进展

一、对“小猪罐子”平台案件的情况通报

1、南山警方目前已分别冻结工商、招商、兴业银行账户各2个,冻结或轮候冻结资金共约200.4万元人民币。

2、南山警方联合经侦支队民警出差甘肃兰州、张掖等地,依法查封涉案房产5套,冻结甘肃晋商实业有限公司、甘肃桑田清洁能源开发公司等公司股权。

3、南山警方加大力度调查取证,继续深挖涉案资金去向。

二、对“前金所”平台案件的情况通报

1、警方于2018年11月30日依法对深圳前海融通科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并于2019年4月3日依法对”前金所”平台实际控制人余某、股东张某等人采取刑事强制措施。

2、目前该案正在依法侦办中,涉案资金、资产的核实及平台借款的催收工作也正在加紧进行中,公安机关将依法最大限度保护受害群众的合法权益。

3、公安机关现郑重敦促“前金所”平台借款人及时履行还款义务,对于恶意逃废债的借款人及逾期不还款的借款人,有关部门将对其相关资金依法予以追缴,并将采取信用制裁。情节严重者,涉嫌构成非法集资共同犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。

三、对“中金黄金”平台案件情况通报

一、南山警方依据受害人诉求,多次协调西安某企业就相关2800万涉案资金和股权问题进行沟通,并积极促成该企业和受害人代表会面,由该企业对受害人关心的企业经营状况、企业股权及该企业意向以600万元收购某涉案公司股权等情况进行说明。为了保护全体受害人合法权益,期望全体受害人就西安某企业2800万涉案资金以何种方式进行挽损及该企业意向收购某涉案公司股权的事宜作出决定,尽快配合南山警方完成该项工作。

二、南山警方继续审计涉案资金去向,深挖相关涉案资金账户,调取相关银行账户,进一步查清资金去向。

三、南山警方向深圳市人民检察院通报案件进展情况,并按照深圳市人民检察院的要求继续开展调查取证工作。四、南山警方根据案件需要继续寻找有关证人询问案件情况并制作询问笔录。

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