金融虎讯 9月17日消息，巨康金融案今日一审开庭审理。据上海一中法院官微消息，2020年9月17日上午，上海市第一中级人民法院对被告单位上海威氏实业集团有限公司（以下简称威氏集团）、被告人张威华集资诈骗、危险驾驶一案一审公开开庭审理。该案非法募资7.17亿元，其中未兑付金额4.41亿余元。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
公诉机关指控：2014年6月，被告单位威氏集团因下属关联公司上海威氏信息技术有限公司违规销售松江区四幢工业用房被查处而致资金链断裂。为归还债务，被告人张威华利用易旭投资（上海）有限公司、上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司作为融资平台，打着“政府支持”旗号，假借其实际控制的上海岩岩房地产开发有限公司开发“颐康松江养老公寓” “天年爱城”等项目为名，采取公开宣传方式承诺9%至17%不等的年化收益诱骗投资人，自2014年8月至2018年2月非法募集资金人民币7.17亿余元（以下币种均为人民币），其中未兑付金额4.41亿余元，直接用于养老公寓项目仅1000余万元。此外，张威华还具有酒后驾驶机动车的危险驾驶行为。
公诉机关认为，被告单位威氏集团及其直接负责的主管人员被告人张威华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人张威华在道路上醉酒驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究刑事责任。
庭审中，公诉机关出示了相关证据。各辩护人对被告单位、被告人的行为是否构成集资诈骗罪、被告单位是否是从犯、被告人是否构成自首等问题发表了相应意见。被告人家属、被害人等80余人旁听了庭审。
黑龙江多地警方通报银谷财富、天储投资、望洲财富案的最新情况
金融虎讯 9月17日消息，近日，黑龙江省地市警方分别通报了银谷财富、天储投资、望洲财富案分公司的一些最新情况。
银谷财富哈尔滨一分公司被立案：相关涉案人采取强制措施
银谷财富案又有了新的进展。近日，哈尔滨市公安局平房分局发布通报显示，银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨平房分公司非法吸收公众存款案，已由哈尔滨市公安局平房分局立案侦查，并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。
通报指出，凡是向银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨平房分公司出借资金的人，尚未到公安机关报案取证的，请于本通报发布之日起30日内，携带报案书(需写明每一次投资的时间、地点、金额、收益、业务员姓名电话等信息)、本人身份证原件及复印件(正反面复印在同- -张A4纸上)、合同原件及复印件、投资所使用的的银行卡复印件、银行转账明细、银谷在线APP内详情截图(没有也可、尽量提供)等资料，到哈尔滨市平房公安分局经侦大队进行报案取证。
公安机关敦促该案非法集资行为人(包括营业部长、团队经理、业务员，其他为吸收资金提供帮助的人员)，自本通报发布至日内30日内，应将自己在银谷财富(北京)投资管理有限公司哈尔滨平房分公司工作服务期间收取的代理费、返点钱、佣金、好处费、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市平房公安分局指定账户。
通报强调，上述相关人员退缴涉案资金前需要到哈尔滨市公安局平房分局主动配合调查，并核实需要退缴涉案资金的具体金额。对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。凡在通报规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究法律责任。
今年4月20日，金融虎曾率先报道“银谷财富”被立案一事。5月9日下午，北京市公安局朝阳分局正式通报“银谷财富”案情况，2020年3月29日，依法受理东方银谷（北京）投资管理有限公司（简称:东方银谷）涉嫌非法吸收存款案，并于2020年4月3日立案侦查。经工作，于2020年4月29日对公司实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。同时，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作全力开展。公安机关正告该公司其他从业人员，主动向公安机关投案，说明情况，全额退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），退款时注明退款人详细信息，以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。
金融虎注意到，在银谷财富的立案通报发布后，截至目前，淄博、合肥、珠海、天津、哈尔滨等地警方已接连发布“银谷案”通报。线下门店参与投资且利益受损群众，请到各自投资门店所在地分县局经侦大队咨询报案事宜。通过线上平台参与投资且利益受损群众，请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”，进行在线报案。
需要指出的是，据天津市滨海新区公安局此前通报显示，按照公安部案件管辖规定，该案由北京市公安机关主办，并对资产进行处置。这也表明，银谷在线和银谷财富在全国各地分公司和门店的涉案情况，均将由当地辖区公安机关进行侦办查处。
天储投资牡丹江分公司投资人可进行核实登记
近日，牡丹江市公安局东安分局发布公告，因天储投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡在天储投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料的投资人)，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易流水等材料的原件及复印件，从即日起至2020年10月30日止，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。案件善后处理以有效登记为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。
据了解，今年6月10日，大连市公安局经济技术开发区分局发布“天储投资”案情通报显示，该局正按既定侦查方案稳步推进天储投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办工作。2020年5月20日，经开发区人民检察院批准，将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人王延和、白某龙执行逮捕。通报指出，公安机关将坚持"有疑必查、有赃必追”全力以赴依法追缴涉案资金、查封涉案资产，最大限度为群众挽回经济损失。请投资人依法理性维权,通过合理正当途径反映情况、表达诉求。
天眼查APP显示，天储公司成立于2014年06月16日，注册资本1亿元，法人王彦海。曾在全国各地设有46家分支机构，其中9家已显示为注销状态。股权穿投图显示，该公司实控人为王梓冰，间接持股90%。公开资料显示，王延和系大连金玛商城企业集团有限公司（简称金玛集团）董事长，其子王梓冰系天储投资实际控制人。
2018年12月27日，天储投资法人代表王某某、执行董事长祝某某到大连市公安局投案自首，称天储公司以P2P、康养等名义吸收社会大量资金后，无法进行兑付。公安机关立即对天储公司涉嫌非法吸收公众存款的行为立案侦查，同时对王某某、祝某某等7人采取刑事强制措施。
今年1月15日，在辽宁省公安厅统一协调下，天储投资非法吸收公众存款案全国经侦部门专题协作会召开，辽宁、吉林、黑龙江、山东4省的天储公司32家分公司属地办案单位负责人参加会议，通报了天储公司非法吸收公众存款案办理进展情况，对统一办案标准、办案流程和办案要求作了进一步明确。根据当时通报，公安机关已累计查冻天储公司银行账户150余个，股票账户10个(涉及股票123530股)；查封机动车51台、房产40处、土地9宗，天储公司10名高管人员已全部到案。同时，该案启动投资人报案的全国协查工作。
今年3月16日，大连市公安局经济技术开发区分局发布案情通报显示，2020年2月24日，依法对天储投资总裁邢某某、副总裁兼辽宁区域经理杨某移送检察机关审查起诉，对涉嫌窝藏罪的邱某移送检察机关审查起诉。根据公告，2020年2月19日，大连市人民检察院将韩永峰、杨猛、崔焕龙、王彦海、曲亚军、王红颖、祝庆丰、胡雷非法吸收公众存款案移交大连市经济技术开发区人民检察院办理。
望洲财富哈尔滨非吸案进入诉讼阶段：业务员等需退缴涉案资金
昨日，哈尔滨市公安局道里分局发布通告，望洲财富投资管理有限公司非法吸收公众存款案，已进入诉讼阶段。公安机关现敦促该案非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年10月31日止，应将自己在望洲财富投资管理有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户。
