金融虎讯 9月22日消息，近日，江苏南通市通州区公安局通报显示，已对信和财富投资管理（北京）有限公司通州分支机构涉嫌非法集资犯罪依法进行立案，并全力开展相关侦查取证工作。根据通报，信和财富投资人可到户籍地或常住地所在派出所登记报案。
据了解，2019年5月30日，北京市公安局就已对“信和财富投资管理(北京)有限公司”立案侦查，实际控制人夏某等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。金信网总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。警方同时向全国公安机关发布协查通报，协助做好投资人举报受理工作。
据金融虎不完全统计，信和财富在北京被立案后，信和财富江苏分公司、杭州分公司、温州分公司、扬州分公司、牡丹江分公司、道里分公司等均已被当地警方立案调查，并要求相关非法集资行为人及时退缴非法所得。
公开资料显示，信和财富成立于2012年5月，以做线下理财起家。2014年9月，其曾在打出“信和财富，说话算数”的广告语，随后又陆续登陆多地省级电视台，自此拉开快速扩张序幕。天眼查APP信息显示，信和财富曾在全国范围内曾开设过402家分公司，线下理财业务布局非常广泛。此外，信和财富还关联三家P2P平台，即信和大金融、金信网、资产家。
融金宝实控人黄兵涉嫌集资诈骗案移送审查起诉
金融虎讯 9月22日消息，据深圳市人民检察院发布，犯罪嫌疑人黄兵涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。
侦查机关认定：2018年6月25日，犯罪嫌疑人黄兵购买融金宝公司，成为公司实际控制人及运营人，在未取得资质许可的情况下，购买企业信息资料制作虚假借款合同，虚假发标，承诺以年化利率13%-18%的回报向公众募集资金。经查，黄兵将投资款部分用于支付投资人本息，其余大部分用于支付购买平台的费用及被其转移，致使平台不能及时兑付投资人本息，造成投资人损失。
据了解，9月18日，警方通报显示，专案组于2020年8月27日出差上海市、浙江省温州市、江苏省常熟市等地开展侦查工作。经核实，犯罪嫌疑人陈某某有重大犯罪嫌疑。犯罪嫌疑人陈某某涉及上海“菠菜”平台及杭州“宏亚金融”平台案件。警方敦促犯罪嫌疑人陈某某认清形势，尽快投案自首，积极配合警方作好追赃挽损工作，争取从轻从宽处理。专案组依法查封江苏省常熟市等地16套房产及1块土地(轮候查封)。
同时，警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员)，限期在2020年12月30日前将在深圳融金宝互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得退缴至“融金宝”网贷平台专案回款账户。在公告期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。之前收取非法所得的银行账号停止使用。
