金融虎讯 9月28日消息，近日，福建省地方金融监督管理局发布公告，汇信融资担保（福建）有限公司(简称：汇信公司)因涉嫌提供虚假文件资料事项一案，已经调查终结，并向该公司送达《行政处罚事先告知书》。天眼查APP显示，汇信公司已于今年7月10日因“工商失联”被列入经营异常，股权穿透后，其全资控股方为深圳市海钜信达投资发展有限公司（简称：海钜信达）。据金融虎了解，海钜信达旗下运营有P2P平台超爱财，今年5月8日，超爱财公告称，退出工作由海钜信达全部承担。
工商信息显示，P2P平台超爱财的运营主体为上海超爱才金融信息服务有限公司，系海钜信达全资子公司。该公司成立于2014年05月20日，注册资本5000万元，法人为耿延超。据超爱财官网显示，耿延超系深圳市海钜信达投资发展有限公司董事长、超爱才执行董事。
据了解，海钜信达成立于2013年4月16日，注册资本5000万元。股东方面，耿延超持股30%，李杰持股70%。股权穿透后，汇信公司的实际控制人也是上述二人。据海钜信达官网介绍，海钜信达是以Fintech领域为核心的综合性金融生态投资机构，全国共有员工1000余人，业务覆盖全国18个省份38个城市，56个服务网点。
从去年11月21日至今年7月15日，超爱财及其法人耿延超所涉及的限制消费令已多达17条。
今年5月8日，超爱财发布公告称，根据2019年10月22日海钜信达关于《良性退出方案征求意见稿》的公告，海钜信达于2019年7月19日起启动退出程序，旗下“超爱财”及其它产品一并纳入退出范围，由母公司海钜信达按统一政策退出并负责兑付。海钜信达目前正按照《深圳市网贷机构退出指引》在有关部门监督下执行相应退出程序。“超爱财”的退出工作由母公司深圳市海钜信达投资发展有限公司全部承担。
根据公告，海钜信达启动退出后，“超爱财”同时停止了所有业务，2019年10月28日与存管银行(新网银行)解除了资金存管协议，并于同日向银行申请了出借人存管冻结账户的资金解冻，解冻后的资金回到了对应客户的“可用余额”中。
超爱财还称，每一位出借人的剩余待收金额，由超爱财母公司海钜信达统一以线下打款的方式进行兑付。超爱才业务停止后，原有员工已经陆续离职，公司机能逐渐丧失，超爱财APP在苹果APP STORE中已经被下架，安卓系统仍可下载使用。提醒所有“可用余额”中有沉淀资金的客户尽快提现，剩余“待收金额’将全部由海钜信达履行退出承诺，上海超爱才金融信息服务有限公司将启动相应的清零和注销程序。
运营数据显示，截至2019年5月31日，超爱财借贷余额为借贷余额3.05亿元，涉及出借人数量5511人，涉及借款人数量7,972人。
