宝象金融案进展:追缴3000万 冻结银行账户等资产

宝象金融案进展:追缴3000万 冻结银行账户等资产
2020年01月22日 18:38 增长研习社

1月21日,上海公安局浦东分局通报关于上海宝象金融信息服务有限公司(以下简称“宝象金融”)案情最新进展。

据通知,2018年11月21日,宝象金融涉嫌非法集资犯罪立案侦查,2020年1月10日,公安机关对宝象金融实际控制人侯某卫以涉嫌集资许骗罪依法移送检察机关审查起诉,另有23名犯罪赚疑人被依法采取刑事强制措施。

经查,自2015年9月起,侯某卫等人成立“宝象公司”、西摽财富(上海 )投资管理有限公司(以下简称“西控财富” )等关联公司,在未经国家有关部门批准的情况下,设立“宝象金融”线上理财平台及“西控财富”线下门店,以承诺支付8%至12%不等的高额收益为砗,逼过虚构借款标的销售理财产品的方式骗取投资人资金,许骗资金均被划入公司“资金池”账户用于还本付息、公司运营、对外出借和个人挥霍等。公安机关已初步追缴步案现金3000万余元,并已查封、冻结了涉案公司的银行账户、房产、股权等资产,追赔挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

公安机关已获取“宝象金融”线上理财平台数据,同时聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。“宝象金融”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法覆行还款义务。上述平台借款人需将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,公安机关将依法子以追缴。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部