一立案平台新进展:4人被移送审查起诉,新增冻结34家关联公司股权

一立案平台新进展:4人被移送审查起诉,新增冻结34家关联公司股权
2020年06月16日 09:52 增长研习社

6月15日消息,近日,南京市公安局建邺分局发布“付融宝”案情通报显示,持续加大对江苏宝贝金融信息服务有限公司(即“付融宝”公司)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。2020年5月21日,将梁某邦、朱某兵、崔某杰、吴某峰4名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪移送建邺区人民检察院审查起诉。

建邺公安分局坚持破案打击和追赃挽损并重。新增冻结(含轮候冻结) 6处涉案固定资产(总面积925860.4m²)和34家关联公司股权;催收个人贷回款共计3860余万元;结合审计情况,进一步查询调取关联银行账户信息1600余户,相关涉案资金流向正在进一步调查中。

公安机关敦促“付融宝”平台个人贷借款人依法履行还款义务,及时归还欠款。对逾期不还、恶意拖欠的借款人,将依法追究其法律责任,并依法依规纳入个人征信系统。请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求,警方将依法办理案件,努力追赃挽损,适时公布案件进展情况。

据金融虎了解,2019年12月25日,警方发布的“付融宝”第三份案情通报显示,2019年4月17日,对江苏宝贝金融信息服务有限公司立案以来,个人贷催收共计回款3577万余元。新增轮候冻结涉案固定资产2处( 面积276005m²,价值约9000万元)。结合最新资金审计情况,进一步查询调取关联银行账户170余户,相关涉案资金流向正在进一步审计核查中。

同时,有集资参与人提供线索,称中融国际信托有限公司已将其名下持有的湖州尤夫控股有限公司股权变更给北京航天智融科技中心(有限合伙),认为该笔交易可能影响“付融宝”案件资产处置,警方收悉后已组织专门人员成立工作组前往北京等地开展调查,调查的情况将及时通报集资参与人。

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