非法募资近600亿!一平台母公司集资诈骗案宣判 ,高管被判无期

非法募资近600亿!一平台母公司集资诈骗案宣判 ,高管被判无期
2020年06月18日 09:02 增长研习社

据上海市第一中级人民法院(下称“上海一中院”)官方公号披露,6月16日下午,该院依法公开对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平“资邦系”集资诈骗案进行了一审判决(如图所示)。总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨的被告人王利,被判处无期徒刑;“资邦系”实控人邬再平,被另案处理。据悉,本案中“资邦系”平台向近300万名投资人非法募资近600亿元。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

其余三名被告人卢伟、陶蕾、官小平,则以集资诈骗罪,分别被法庭当庭判处有期徒刑14年至10年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

上海一中院经审理查明,2012年11月至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过以其实控的资邦(上海)投资控股有限公司(下称“资邦控股”)为核心的“资邦系”公司,组建、设立了资邦金服网络科技集团有限公司(下称“资邦金服”)等数十家线下分支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。

资邦控股采用“虚设债权”、“虚构借款人信息”、“虚假宣传”等手段,以年化5%至24%的高额利息为诱饵,通过债权、收益权转让、定向委托、线上P2P平台等方式,向277万余名投资人非法募集资金人民币593.57亿余元,其中116.04亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,已造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

其间,被告人王利担任资邦控股财务经理,总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨等。被告人卢伟担任资邦金服常务副总裁,负责设计、决策资金募集模式等。被告人陶蕾担任资邦控股等多家公司法定代表人,负责公司对外形象宣传、合作接洽等。被告人官小平则担任资邦金服财务总监,负责理财产品发标等财务工作。据上海一中院介绍,被告人王利参与非法募集资金590.6亿余元;卢伟参与非法募集资金403.89亿余元;陶蕾参与非法募集资金580.43亿余元;官小平参与非法募集资金506.85亿余元,上述四名被告人实际造成被害人经济损失均为50.4亿余元。

上海一中院认为,“资邦系”公司以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平作为单位犯罪直接负责的主管人员,其行为均构成集资诈骗罪。四名被告人参与非法募集资金,均属数额特别巨大;卢伟、陶蕾、官小平在家属帮助下退赔部分违法所得,依法可酌情从轻处罚。

据悉,被告人家属、被害人代表等共计60余人旁听了今天下午的宣判。上海市司法机关亦表示,将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

关于“资邦系”集资诈骗案,2019年9月16日,上海一中院对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗案一审,进行首次开庭审理。

2018年6月16日,上海市公安局浦东分局根据投资受损群众报案,对资邦控股涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。一个月后,即2018年7月13日,该公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪,经浦东新区人民检察院批准被警方执行逮捕。

来源新京报

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