每周聚焦:法院受理团贷网案 唐小僧母公司案宣判

每周聚焦:法院受理团贷网案 唐小僧母公司案宣判
2020年06月22日 21:35 增长研习社

全国网贷清退按下加速键,继微贷网宣布退出网贷行业后,6月15日,又一家杭州P2P平台嘉石榴宣布退出网贷行业。6月18日消息,江苏成为国内第十七个宣告全面取缔P2P的省级行政区。

6月15日,根据东莞市中级人民法院官方网站发布通知显示,法院已于2020年6月15日立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军、张林等人犯集资诈 骗罪、非法吸收公众存款罪等案。

6月16日,上海市第一中级人民法院在其官微发布公告,披露了被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平“资邦系”集资**案的一审判决结果,多名高管被判刑。

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人民法院:立案受理团贷网唐军等人犯集资诈骗罪、非吸等案

6月15日, 东莞市中级人民法院官方网站发布通知,称已于2020年6月15日立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军、张林等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案。东莞市中级人民法院表示将依法履行审判职责,并依法公开案件的审判信息,回应社会关切,争取案件审判法律效果和社会效果双统一。

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唐小僧母公司集资诈骗案宣判 一人无期、邬再平另案处理

6月16日下午,该院依法公开对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平“资邦系”集资诈骗案进行了一审判决(如图所示)。总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨的被告人王利,被判处无期徒刑;“资邦系”实控人邬再平,被另案处理。据悉,本案中“资邦系”平台向近300万名投资人非法募资近600亿元。至案发,造成11万余名被害人实际经济损失50.4亿余元。

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团贷网案累计冻结57亿 已报送2万老赖至征信

6月15日,东莞公安局对外通报团贷网案情最新进展。截至2020年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元人民币,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户,对涉嫌犯罪的,将依法追究刑事责任。

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红岭创投实际控制人周世平回应:“三年清退计划”恐难按期完成

周世平向《国际金融报》记者表示,红岭创投“三年清退计划”将难按期完成,“比原来的预期稍微降低,到期资产处置任务将完成80%左右”。依据5月18日红岭创投发布的兑付通知,第三十四次兑付后已累计兑付19.55亿元,剩余待兑付164.69亿元。

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杭州又一P2P平台退出 将于6月20日前完成兑付

6月15日,杭州P2P平台嘉石榴宣布退出网贷行业。嘉石榴方面表示将采用“净本金兑付”方案(“净本金”指出借人向平台账户充值的总金额减去提现金额的差额),即充分保障出借人网贷净本金不遭受损失,并将于即日起至2020年6月20日之前完成兑付。根据协会信披数据显示,截至2020年4月30日,嘉石榴累计借贷金额为63亿元,借贷余额为1.86亿元,当前出借人数量为1509人。

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玖富起诉人保索赔23亿费用 人保反诉合作无效

玖富6月12日公告称,近期,因人保财险广东分公司未遵守“玖富直贷项目”项下双方为未付服务费的支付方式而专门修订签署的补充协议,玖富数科集团(即玖富旗下子公司)已向北京一地方法院提起诉讼。针对此纠纷的诉讼,玖富数科要求人保财险赔偿未付服务费及滞纳金约23亿元人民币。据了解,人保财险自2018年3月开始为玖富平台提供履约保证保险,玖富是人保财险该业务的主要合作平台之一。双方的诉讼显示出这一业务对应的信贷资金还款逾期压力和风控压力——特别是在经济下行压力叠加疫情影响下。

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团贷网案有新进展 派生科技急发公告撇清关系

6月15日,派生科技通过东莞市中级 人民法院官方网站查询获悉,东莞市中级人民法院于 2020 年 6 月 15 日立案受理 东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军(公司实 际控制人,从未在公司担任职务)等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案。上述案件为实际控制人的个人案件,与公司无关,对公司的日常生产经 营管理运作不存在重大影响。目前,公司日常生产经营管理运作正常,公司管理层将继续加强公司管理, 确保公司经营的持续稳定运行。

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P2P平台金米袋公布兑付方案,承诺不跑路不失联

近日P2P平台金米袋发布了关于借款人兑付方案的公告。公告称,为敦促借款人尽快偿还借款,拟定两种兑付方案供出借人选择,选择后不可修改。公告还显示,平台承诺不跑路,不失联,平台将维持网站、微信公众号等的正常运营,不擅自关闭平台网站和应用终端,不损坏文件资料等。

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华夏信财公示第三批失信借款人信息

6月19日,华夏信财在官微上公示第三批失信借款人信息。平台表示已将逾期借款人信息上报至中国人民银行金融信用信息基础数据库(即征信系统)。之后也将定时上报借款人逾期信息,恶意欠款及逃废债人员将在贷款和个人征信等多方面会受到限制。

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网信就APP及PC端账户响应故障问题进行说明

6月19日,网信对外发布了《关于网信APP及PC端账户响应故障问题的说明》,对近期APP及PC端出现问题的原因、修复情况及采取方案等方面进行了具体的解释和说明。

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人人聚财启动第二期兑付 兑付比例仅为确权本金的1%

6月17日,网贷平台人人聚财在官网发布了《关于人人聚财开展第二期兑付的公告》。公告中指出,平台于2020年6月15日启动第二期现金兑付,本期兑付比例为确权本金的1.00%,兑付总金额为2006.94万元。

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投哪网:将于6月19日启动第四期兑付

6月16日,投哪网在官微上对外发布关于第四期兑付工作安排的公告。公告中表示,平台将于6月19日正式启动第四期兑付,并具体介绍了相关工作安排。

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鑫合汇案13人被提起公诉:1.6万余名投资人损失近17亿元

6月18日,据浙江省杭州市拱墅区人民检察院消息,拱墅区院以非法吸收公众存款罪,依法对杨某、史某、李某等13名被告人提起公诉。

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上海又一立案平台宣判:一人被判无期 并处罚金2000万

6月16日,上海市第一中级人民法院在其官微发布公告,公布了巨如集团集资诈骗案的一审宣判。根据公告,2014年,被告人胡立勇收购巨和投资管理(上海)有限公司、上海巨谷股权投资基金有限公司等;2015年4月,胡立勇组建巨如集团,并担任法定代表人,同时逐步组建“巨如意”“巨和宝”等多家网络借贷或融资平台。

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一立案平台新进展:4人送检起诉 催收个人贷回款3860万元

近日,南京市公安局建邺分局发布“付融宝”案情最新进展,4名犯罪嫌疑人被移送检察院审查起诉,警方催收个人贷回款共计3860余万元。

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警方通告:银谷财富又一家分公司涉嫌非吸被立案

山东德州警方6月15日发布公告,对银谷财富以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关正告银谷财富(北京)投资管理有限公司德州分公司从业人员主动投案并全额退还在公司任职期间的违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)。拒不退款及不配合公安机关调查的,公安机关将依法采取相应措施。

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速看!深圳互金协会公布第三十六批失信人名单

6月15日,深圳市互联网金融协会对外发布了第三十六批失信人公示名单,此次名单共300人上榜。深圳互金协会表示,本次协会失信惩戒公示期限为7个工作日,若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料在公示期间内发送至指定邮箱。

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重磅|江苏省216家P2P网贷机构全面退出 部分机构被立案

6月18日消息,6月18日消息,江苏成为国内第十七个宣告全面取缔P2P的省级行政区。据了解,今日上午,江苏省互联网金融风险专项整治进展情况新闻通气会召开。会议通报指出,截至目前,全省216家法人P2P网贷机构已全部终止新增业务,实现了行业性的全面退出,其中部分机构因涉嫌严重违法被公安机关刑事立案,其余机构已进入清理存量债权债务、注销或变更工商登记的程序。

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锁定信贷资金空转套利 结构性存款乱象整治风暴升级

继北京银保监局发文整治结构性存款业务之后,多地银保监局正酝酿出台整顿措施,已有银保监局针对辖内结构性存款增速过快的银行发出业务风险提示。

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美团小贷未自证资质被法院裁定违法放贷

中国裁判文书网显示,近期,重庆美团三快小额贷款有限公司多起执行申请被河南省焦作市中级人民法院驳回。 法院表示,美团小贷没有在限期内提供金融监管部门批准从事资金融通发放贷款业务的证明;重庆三快小额贷款有限公司未经金融监管部门依法批准,利用互联网信息技术,通过融资业务平台,违法从事发放贷款业务,扰乱了金融市场秩序,破坏了金融市场的稳定性,损害了社会公共利益,申请依法应予以驳回。

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安徽发布冒充小贷公司、P2P平台涉嫌诈骗的风险提示

6月12日,安徽省地方监督金融管理局发布《关于冒充小额贷款公司和P2P网贷平台涉嫌实施诈 骗的风险提示》。对近期发现冒充安徽省小额贷款公司、P2P网贷平台涉嫌实施诈 骗的行为做出四点提示。

安徽省地方监督金融管理局在“提示”中表示,涉嫌诈 骗的具体做法主要是以小额贷款公司、P2P网贷平台贷款不计入征信、无需抵押、快速提现等说法,诱导借款人通过APP注册申请贷款,再以实名认证、账户信息不符、征信无法查询、缺银行账户流水等为由,诱导借款人向指定账户转款。

来源:网贷之家,网贷天眼

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