近日，关于比特币等虚拟货币的监管趋严的报道不绝于耳。9月13日，中国互联网金融协会（下文简称“中国互金协会”）对外发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》（下文简称“提示”），称比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在互联网平台上的交易所形成的金融和社会风险隐患不容忽视，指出比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。
中国互金协会的提示称，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，呼吁各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。
值得一提的是，早在8月30日，中国互金协会曾发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》，称国内外部分机构采用各类误导性宣传手段，以ICO名义从事融资活动，相关金融活动未取得任何许可，其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。
之后的9月4日，央行等7部门联合发布“关于防范代币发行融资风险的公告”，称国内ICO（首次代币发行）融资大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序，并明确指出，各类代币发行融资活动应当立即停止，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。
以下为中国互金协会提示全文：
关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示
近年来，比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。为帮助社会公众正确了解比特币等所谓“虚拟货币”，认识投资风险，保护自身权益，现就有关风险事项提示如下：
比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失，投资者需强化风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。
投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。
中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务，主动抵制任何违法违规的金融活动。
