近年来，网络投资理财诈骗犯罪呈高发态势，犯罪分子利用人们想要“钱生钱”的心理，设下圈套，诱骗受害人陷入虚假投资平台，最后让受害人落得血本无归。近日，太原市公安局综改分局跨省抓捕，打掉一涉嫌为诈骗团伙洗钱的“跑分”犯罪团伙，并将4名犯罪嫌疑人押解回并，这场牵涉案件上百起，资金超千万的大案要从一名痴心一片却陷入骗局的郭女士说起。
2021年10月11日，太原市公安局综改分局接到辖区居民郭女士报警称：自己被网恋男友骗了三十多万。郭女士称自己的网恋男友总是以会理财、有门路、能赚钱的形象展示在自己面前，交往不久之后便提出想带着自己一同致富，一个炒外汇的平台就像聚宝盆一样被男友捧到了自己面前。
受害人 郭女士：我还是很信任他的，所以就先后向他给我推荐的这个平台投了13笔钱，总共是34.7万元。等了有一个多月吧，就是当我点提现的时候，那个钱根本提不出来，然后我去质问他，他早就把我拉黑了。
男朋友失联后郭女士如梦初醒，这才发觉自己被骗了，于是赶紧报了案。案发后，综改分局反诈专班迅速对该案案情及资金流向进行全面分析。
公安综改分局教育园区派出所巡逻中队中队长 付亚波：对案子进行大量的走访、调查、调取银行流水，发现受害人将30多万转到六名嫌疑人卡里，在这个过程中又发现这六张嫌疑人的卡都是在四川一带注册的。
民警立即奔赴四川成都、遂宁、广安等地开展调查取证工作， 经过十余天不分昼夜，连续奋战，专案组成功锁定了以赵某辉为首的专门为境外电信网络诈骗集团进行洗钱“跑分”服务的犯罪团伙。
公安综改分局教育园区派出所 郭建军：据茶楼的工作人员称，时常有一伙不明身份的年轻人在茶楼从早坐到晚，经常领一些陌生人来到茶楼，他们也不是进行喝茶或者是当地的打牌活动，他们就是在那儿一直操作手机，时不时进行刷脸或提供一些银行卡。偶尔还听见他们说又来钱了，或者说是赶快把钱转走之类的一些话语。
公安综改分局教育园区派出所巡逻中队中队长 付亚波：主犯有个外号叫“辉娃”当地话叫“辉娃”，就是辉哥的意思，完了走访调查。结果发现这个“辉娃”涉及的团伙有十余人，大量出现在茶社内，有时两三个人，有时七八个人。
该团伙利用一些人法律意识淡薄、贪图小利的特点，大肆收购微信、支付宝、银行卡等支付结算账户用于转账洗钱，并非法获取大量利润。
那么，什么是跑分呢？所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，是一种帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱的活动，会导致大量涉诈资金流向境外。是公安机关“断卡行动”严厉打击的违法犯罪行为，组织者及参与者均涉嫌犯罪，需要承担刑事法律责任。在摸清了该团伙的作案规律之后，眼看抓捕时机成熟，专案组决定统一收网，抓他个措手不及。
当晚，抓捕组在遂宁市某茶楼一举将该团伙主犯赵某辉及团伙主要成员抓获，现场查获作案手机多部、作案银行卡1张、作案手机中未及时转走的受害人资金人民币11万余元。
公安综改分局教育园区派出所巡逻中队中队长 付亚波：当时抓住嫌疑人以后，经过笔录调查了解，发现每次操作都是“辉娃”在操作，并且“辉娃”跟前有放哨的、看门的，还有看人的，因为好多出租卡的人，去了以后怕他转过钱去就走了，所以有看人的。
那么，犯罪嫌疑人赵某辉是怎么走上这条犯罪道路的呢？
公安综改分局教育园区派出所巡逻中队中队长 付亚波：“辉娃”就是在当地游手好闲，没工作，没有经济来源，完了在上网的过程中就认识了一个外号叫“胖哥”的人，这个“胖哥”就介绍他加入这个团伙。一开始的时候他并不是实际操作洗钱的人，他刚去了以后也是出租卡的信息，结果去了以后“辉娃”脑子比较好，就很快能上手操作这个事儿，完了“胖哥”就把他定为了骨干来操作，“胖哥”目前是和缅甸那边联系的多，具体姓名还在进一步调查中。
经查，犯罪嫌疑人赵某辉伙同唐某、唐某松等人，为获取个人利益，在明知上线为电信诈骗集团情况下，大肆收购他人微信、支付宝、银行卡等结算工具，组织袁某铭、罗某、陈某等人现场进行转账和支付结算。该团伙涉嫌洗钱数额巨大，每天洗钱数量在十几万以上，洗钱总金额约人民币1000余万元，涉及电信网络诈骗案件百余起。10月26日晚，犯罪嫌疑人赵某辉、唐某、唐某松、袁某铭四人被专案组押解回并。目前，4人已被采取刑事强制措施，6人被惩戒，该案正在进一步侦办中。（记者 牛文亮 侯娇娇）
