受害人遍布全国,18亿特大套路贷案告破!

受害人遍布全国,18亿特大套路贷案告破!
2019年07月05日 17:00 中宏网

近日,江苏镇江警方通报了一起特大套路贷案件,受害人遍布全国,达150多万人次。从2018年至今,涉案资金交易流水高达18亿元人民币。短短9个月,该团伙就非法获利2亿多元。目前,200多名嫌疑人被抓,其中127名被采取刑事强制措施。

2018年,江苏镇江的刘女士因为急用钱,她就在手机上下载了一款名叫“随心借”的App,该App称其无抵押、放款快、利息低,于是刘女士立即了申请了小额贷款。

按照软件提示,她在App内选择贷款1850元之后,系统显示从中扣除750元的手续费,并要求在7天之内还清。

江苏镇江市民警魏安阳:受害人在申请这个贷款之后,实际拿到的就1100块钱,等于是扣除这个750元的费用,相当是“砍头息”这个费用,这个利息比率达到60%、70%。公司还给他收取一个逾期费,这个逾期费是本金的5%来收取的,每天都有累加。

让刘女士没想到的是,在仅仅逾期一天后,她的家人和朋友,就多次接到电话骚扰和短信威胁。不堪其扰的刘女士,在亲友们的提醒下报了警。

警方通过前期的侦查和研判,认定这是一起打着“民间借贷”的幌子,以软暴力催收为特征的网络“套路贷”案件。而为了逃避打击,犯罪团伙把负责催收的部门,由河北廊坊陆续迁往云南的德宏边境地区,而借贷平台的主要信息数据却存贮在浙江杭州。

为了将这个犯罪团伙一网打尽,2018年12月19日上午10时,镇江警方一方面在杭州固定了相关电子证据,与此同时调集了300多名警力,分别在河北廊坊和云南芒市、瑞丽统一收网,现场抓获92名涉案嫌疑人,缴获电脑、手机等涉案物品200多套。

随着警方的审讯调查,一家位于浙江杭州的网络公司浮出了水面。该公司成立于2016年,汇聚了一批毕业于名校的高材生。然而公司的背后却是一张从事“套路贷”的大网。

这家浙江同牛网络有限公司,它的创建人为朱某卿,是国内某知名大学和英国牛津大学的双硕士。公司成立之初,从事软硬件开发的等相关IT业务,但由于经营不善,接连亏损。在暴利的驱使下,2018年3月,该公司正式从事“现金贷”业务。该公司先后开发“一信贷”、“随心借”、“七天贷”等10多个放贷App。

经过数月调查取证,警方摸清了这起“全链条”套路贷整个犯罪脉络,共抓获200多名嫌疑人,其中127名涉案人员已被采取刑事强制措施。

警方通报,目前,除了犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部归案。案件还在进一步侦办当中。

(综合央视新闻、江苏镇江警方)

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