题图:资料配图
今年5月,内蒙古自治区公安厅经侦总队通过分析研判,发现内蒙古一家科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人的农业银行账户有大额可疑资金交易,涉嫌传销犯罪。
经查,该公司以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会员,获得推荐下线的资格,并按照会员的消费金额和发展团队业绩,将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别,以发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利,形成金字塔式层级关系,从而骗取财物。公安机关经初步研判后,5月14日立案侦办该传销案件。
据办案民警介绍,从2020年初至2021年8月,该公司通过线上APP疯狂敛财8.53亿元,涉及全国31个省(市、自治区),41万余名参与者成为正式会员。
内蒙古自治区公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人35名,查扣现金1.25亿元,冻结资金1.07亿元,冻结房产3300万元,共计追赃挽损2.65亿元,查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。
目前,内蒙古自治区检察机关已批准逮捕19人。
(原标题:涉案8.53亿元的 特大传销案告破)
编辑团队:大数兄、大数妹、大数囡(编.审.图)
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