新三板公司华讯投资被查:12名高管被捕,涉案金额27亿

新三板公司华讯投资被查:12名高管被捕,涉案金额27亿
2021年02月28日 20:55 中新经纬

  中新经纬客户端2月28日电 据“深圳龙岗公安”微信号28日通报,近日,深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司(下称“华讯投资”),对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前,经检察机关依法批准,警方已对华讯投资包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。

  公开信息显示,华讯投资成立于2000年,是国内较早取得投顾牌照的公司之一,2015年开始在深圳运营,同年在新三板挂牌上市(股票简称“华讯投资”,代码833924)。企业财报显示,华讯投资2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。

  据警方通报,前期调查显示,华讯投资的主营业务,就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员,收取服务费。

  华讯投资先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告,以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”,诱导其购买APP会员。“华讯股票”App最便宜的会员,一年要收取8800元服务费,往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。

  在2020年4月推出“华讯股票”APP之前,该公司基本以人工对接提供咨询,但由于无法提供承诺的服务和受益,导致大量客户投诉。

  警方指出,事实上,华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富(即周垂富)看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。其中根本不存在算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。

  一名负责APP研发的技术人员交代,“其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。”

  初步统计,华讯投资涉案金额高达27亿元,投资受损人遍布各地,为全面收集犯罪证据、挽回投资人损失,现公开征集案件线索,相关受害人可及时联系公安机关报警。

  值得一提的是,2月8日盘后,华讯投资公告称,收到了大连证监局出具的行政监管措施事先告知书。

  大连证监局指出,自2021年1月7日起,华讯投资实际控制人、高级管理人员以及相关业务负责人均处于失联状态,导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理,上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定,按照《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条规定,大连证监局拟对其采取责令改正,暂停新增客户六个月的监督管理措施。

  此前在2月4日盘后,华讯投资公告称,近期取得相关文书,公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,二人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

  公告还显示,2月3日,深圳市公安局龙岗分局出具《取保候审通知书》,对李妮做出取保候审的决定。同日,深圳市龙岗区看守所出具《释放通知书》,李妮已于2月3日被释放。(中新经纬APP)

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