2019年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告高度评价中国国家风险评估和政策协调机制,认为其成效到达了较高水平,中国建立了较为完善的反洗钱和反恐怖融资监管体系。中国相关部门将以此次互评估为契机,结合国情,吸收告中的合理建议,提高特定非金融行业监管、受益所有权透明度、洗钱犯罪专项打击、定向金融制裁体系等方面工作水平,继续推动中国反洗钱工作向纵深发展,为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。
打击洗钱和恐怖融资,向违法犯罪说“不!”
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