近日，央行（北京营业管理部）公布了最新的行政处罚公示信息披露多张罚单，涉及信托、支付机构等市场主体。在被罚的支付机构中，易智付科技（北京）有限公司（简称“首信易支付”）以及汇元银通（北京）在线支付技术有限公司（简称“汇元银通”）被罚，罚单金额均是百万级。值得注意的是“汇元银通”续牌在即，牌照有效期至2022年6月26日 。
“汇元银通”因“1. 未按照规定履行客户身份识别义务；2. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3. 与身份不明的客户进行交易，”罚款274.49万元。同时时任董事长、总经理、反洗钱工作领导小组组长吴妍冰，被罚12.96万元
“首信易支付”因1、提供虚假材料；2、隐瞒公司有关事项等2项违规行为，被央行予以警告，并处罚款200万元。同时，首信易支付时任法定代表人方斌、时任总经理梅岭均对上述2项违规行为负有责任，分别被予以警告，并被罚款10万元。
