守护财产安全,农业银行上海长宁定西路支行成功拦截一起电信诈骗

守护财产安全,农业银行上海长宁定西路支行成功拦截一起电信诈骗
2022年01月20日 20:39 Finance有话说

岁末年初,企业收支结算增多,转账频繁,不法分子冒充领导、企业账户年检等方式,对企业财务人员实施电信诈骗。近日,农行上海长宁定西路支行成功拦截一起电信诈骗,为客户避免了巨额损失。

当天中午正值午休时间,支行对公客户经理接到某公司财务人员电话,语气慌张称自己在骗子的指引下转出282.6万元,不知道要如何追回。该客户经理一方面告知客户及时报警,另一方面立刻联系网点工作人员帮助客户查询该笔款项。万幸的是,因该笔转账收款方为村镇银行,需进行人工落地处理后才能划转,故工作人员当机立断及时进行业务拦截,赶在落地处理前成功将该笔款项拦下,全程响应时间不超过5分钟,既守护了企业的财产安全,还赢得了客户的赞扬。

事后向公司财务人员了解详情:不法分子先以企业账户年检需发送授权书为由,引导财务人员添加指定QQ账号。随即把该财务人员拉进三人群聊,另一名群成员备注名为该企业法人真实姓名,不法分子通过在群内分饰两角与所谓企业法人交流不断,以及指导财务人员填写授权书并约定办理时间,让财务人员深信不疑。之后在接到群内“老板”私聊指令,声称需支付一笔设备结算款到山东某设备公司时,该名财务人员立即通过企业网银进行转账操作。直到转账提交后财务人员当面问询老板时,被告知从未下达过该笔转账指令,这才发觉遇到了电信诈骗。对此,农行上海长宁定西路支行工作人员向企业财务人员强调以后务必要提高警惕,大额转账汇款必须通过电话或当面确认,核实后才可转账。(完)

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