为积极贯彻落实中国人民银行广州分行关于反洗钱工作的整体部署，清远工行组织开展2022年清远市反洗钱宣传月活动。
高度重视，高位推动促实效。高度重视，全面部署。该行将2022年反洗钱宣传月活动作为一项重要任务来抓，通过线上线下、行内行外相结合的方式，多点突破、纵深推进，全方位、多形式地开展宣传活动。
对内开展反洗钱业务培训，提高业务素质。一是开展反洗钱专题培训。培训对象包括网点负责人、全体个人客户经理，培训内容涵盖客户身份识别、客户洗钱风险等级评估及分类管理等，通过培训，提升各业务人员的洗钱风险评估能力，打造防范洗钱风险的有效防线。二是加强可疑交易上报。通过提升网点人员的可疑交易监测水平、发布激励机制，加强可疑交易的主动上报，“系统预警+主动上报”形成较为完善的监测链条，充分发挥控制和打击洗钱交易及其上游犯罪的作用。
对外开展形式多样的宣传，提升群众反洗钱意识。一是进场所。该行琶江支行在网点现场开展开展常态化扫黑除恶、反洗钱宣传，现场讲解并派发宣传折页；二是进学校。组织工作人员到某职业学院开展反洗钱宣传活动，利用校园宣传橱窗作为宣传阵地，设置反洗钱专题模块，投放反洗钱应知应会知识点，普及学生全体易陷的洗钱陷阱，常见洗钱手法等，便于学生随处可见、随时可学；三是进企业。组织人员到企业开展“人人了解反洗钱 安全意识记心间”金融知识宣传活动，提升企业员工的反洗钱意识。
