金融虎讯 11月08日消息，日前，央行浙江分行公布的行政处罚决定显示，第三方支付平台连连银通电子支付有限公司（简称“连连支付”）因严重违规行为遭到严厉处罚，罚款总额连同没收非法所得共计约518.54万元人民币。
具体来看，连连支付的违规行为主要包括六个方面：违反账户管理规定、违反清算管理规定、未能充分执行客户身份识别义务、未按时提交大额交易或可疑交易报告、违反格式条款规定、以及违反信息披露规则。对此，该公司不仅收到警告，还被责令整改，并需缴纳罚款445.65万元，没收违法所得72.9万元。
多名公司高管也因此事承担责任，其中包括时任合规负责人朱某、副总经理兼市场部负责人邓某飞、技术部负责人余某以及运营总监、业务管理与运营部负责人、业务管理部总监俞某丽。他们因参与上述违法行为，分别被处以8万、5万、5万、12万元的罚款，合计30万元。
连连支付作为港股上市公司连连数字科技股份有限公司的全资子公司，自2003年成立以来，注册资本3.25亿元，专注于移动支付和跨境支付业务，广泛服务于跨境贸易、电子商务、航空旅游、出行、物流、教育、房地产、汽车、保险、基金、文化等20多个行业，此次受罚凸显了企业在高速发展中必须重视法律遵从和风险控制，以维护市场秩序和客户权益。
来源：金融虎网
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