证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-026
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会2021年
第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年6月7日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2021年6月11日以现场和视频的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席5人，实际出席5人。
（四）本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
公司章程主要修订如下：
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修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会》的议案。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2021年第一次临时会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021年6月11日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-028
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第一次临时会议决定于2021年6月30日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2021年6月30日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月30日9:15- 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年6月24日。
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.01选举黄海先生为公司第五届董事会董事
1.02选举王俊先生为公司第五届董事会董事
1.03选举汪世清先生为公司第五届董事会董事
1.04选举缪丽女士为公司第五届董事会董事
2、审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案
本次会议审议提案的主要内容祥见公司在《证券时报》、《证券日报》上刊登的第五届董事会2021年第一次临时会议决议公告、第五届监事会2021年第一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司章程》的有关规定，本次选举董事采用累积投票方式选举。应选 非独立董事4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案三关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年6月29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021年6月28日、2021年6月29日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：傅孙明 陈春金
联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第五届董事会2021年第一次临时会议决议
公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2021年6月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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累积投票议案股东拥有的选举票数说明如下：
选举非独立董事（有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月30日9:15- 15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年6月30日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
(注：每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，多选或未作选择的，则视为无效委托。对于累积投票事项委托人应在委托书中填写同意票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。)
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-030
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事刘金波先生递交的书面辞职申请，刘金波先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘金波先生未持有公司股票。
上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保持监事会的正常运转及有效工作，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，刘金波先生仍将继续履行监事职务。
2021年6月11日，公司召开第五届监事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案，提名周文丰先生为公司第五届监事会监事候选人，本议案尚需提请公司股东大会选举，简历详见附件。
公司监事会对刘金波先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2021年6月11日
附件：
监事候选人简历
周文丰先生，男，1982年2月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科，注册税务师，中级会计师。2019年被评为上饶市城投集团公司“优秀员工；1999.10-2001.08于广丰月兔总公司任会计；2001.08-2003.07于湖北省经济管理干部学院会计电算化专业学习；2003.07-2004.01于广丰月兔总公司任会计；2004.01-2006.01于南昌大学会计学专业本科学习；2006.01-2012.11于广丰月兔总公司任会计；2012.11-2014.05于厦门汇广源朗豪酒店管理有限公司上饶分公司任主办会计；2014.05-2017.06于江西龙华房地产开发有限公司上饶分公司任主办会计；2017.06-2020.08于上饶市城市建设投资开发集团有限公司任审计法务部审计员；2020年8月至今上饶市城市建设投资开发集团有限公司审计法务部经理助理。
截至本公告披露日，周文丰先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投开发集团资有限公司担任审计法务部经理助理。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-027
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生递交的书面辞职报告。詹晓华先生因个人原因，提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；张宇宏先生因个人工作调整，提请辞去第五届董事会董事、董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；占峰先生因个人工作调整，提请辞去第五届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；周国军先生因个人工作调整，提请辞去第五届董事会董事和董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生均未持有公司股票。公司董事会对詹晓华先生、张宇宏先生、占峰先生和周国军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。公司独立董事对詹晓华先生的辞职进行了核查，认为詹晓华先生辞职原因与实际情况一致。
2021年6月11日，公司召开第五届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案，同意提名黄海先生、王俊先生、汪世清先生和缪丽女士为第五届董事会董事候选人，相关候选人简历详见附件。本议案将提交公司股东大会审议，补选董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2021年6月11日
附件：
1、黄海先生，男，1971年5月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究生。2009年荣获上饶市优秀党务工作者荣誉；1991.08-1999.07于江西省波阳县计委农业利用外资办任干部；1999.07-2000.08于江西省波阳县四十里街镇政府任副镇长；2000.08-2002.01于江西省波阳县双港镇任党委副书记；2002.01-2003.03 于江西省波阳县饶丰镇任党委副书记、镇长；2003.03-2009.12于江西省波(鄱)阳县四十里街镇任党委书记；2009.12-2011.03为江西省上饶市财政局党组成员，市政府财经监督检查领导小组办公室主任；2011.03-2016.12 为江西省上饶市财政局党组成员，市政府财经监督检查领导小组办公室主任；2016.12-2020.09于上饶市国有资产经营集团有限公司任党委副书记、总经理；2020年09月至今于上饶投资控股集团有限公司任董事，于上饶市城市建设投资开发集团有限公司任党委书记、董事长。
截至本公告披露日，黄海先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任党委书记、董事长，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
2、王俊先生，男，1977年5月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科。2019年荣获“江西省五一劳动奖章”称号；1998.11-2000.03于上饶市（县级）外经委工作；2000.03-2004.04于信州区政府办工作；2004.04-2007.04于信州区机关事务管理局任局长；2007.04-2009.05于信州区区委政府接待事务办公室任主任；2009.05-2011.05于信州区北门街道党委任副书记、办公室主任；2011.05-2014.09于信州区北门街道任党委书记、综治委主任；2014.09-2015.04于信州区北门街道任党委书记、综治委主任兼朝阳产业园党工委书记、主任；2015.04-2018.07于上饶经济技术开发区朝阳产业园任党工委书记兼区政府党组成员；2018年7月至今于上饶市公共交通有限责任公司任董事长、党支部书记；2019年11月至今于上饶市城市建设投资开发集团有限公司任总经理助理。
截至本公告披露日，王俊先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任总经理助理。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
3、汪世清先生，男，1965年10月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专。1984.09-1991.05于万年湖云中小学任教导主任、副校长；1991.05-1997.10于万年湖云乡政府任办公室负责人；1997.10-2003.05于上饶市发电厂任办公室主任兼劳动人事科长；2003.05-2007.04于上饶市永利电热公司任办公室主任、人力资源部经理；2007.04-2010.04于上饶市建筑工程有限公司任办公室主任兼人力资源部经理；2010.04-2011.05于上饶市城市建设投资开发集团有限公司工作；2011.05-2014.10于紫阳房地产有限公司任副总经理；2014.10-2016.09于上饶市城投工程咨询有限公司任总经理；2016.09-2016.11 于上饶城东投资发展有限公司任执行董事；2016.11至今于上饶市城市建设投资开发集团有限公司任职，现任副总经理。
截至本公告披露日，汪世清先生目前不持有公司股份，在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司担任副总经理。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
4、缪丽女士，女，1976年6月出生。中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科。2019-2020年度荣获“优秀共产党员”；1994.12-2018.11于上饶市公共交通有限责任公司工作；2018.11至今于上饶市城投光伏发电有限公司任党支部书记、执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，缪丽女士目前不持有公司股份，未在公司控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司任职。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2021-029
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届监事会2021年
第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会2021年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2021年6月7日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2021年6月11日以现场和视频方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会2021年第一次临时会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2021年6月11日
来源：证券时报
