证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2021-027
宁夏英力特化工股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2021年6月7日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2021年6月17日以通讯表决形式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。
公司《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》。
为进一步提升公司内部控制管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和财政部等五部委《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配套指引（财会〔2010〕11号）、国务院国资委《关于印发〈关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见〉的通知》（国资发监督规〔2019〕101号）等文件精神，结合公司的实际情况对《公司内部控制管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系保持协同，制度名称变更为《公司内部控制管理规定》。
《公司内部控制管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理办法〉的议案》。
为进一步优化公司全面风险管理，更好的促进公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）、《关于印发〈关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见〉的通知》（国资发监督规〔2019〕101号）等文件精神，结合公司动实际情况，对《公司全面风险管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系保持协同，制度名称变更为《公司全面风险管理规定》。
《公司全面风险管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2021年6月18日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2021-028
宁夏英力特化工股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2021年6月7日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。
2.本次会议于2021年6月17日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。
4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。
经审核，监事会认为公司转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的审议程序符合相关法律法规及公司的相关规定，因前期已全额计提减值准备，该事项不会对公司2021年净利润构成重大影响。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2021年6月18日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2021-029
宁夏英力特化工股份有限公司
关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司
10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。公司拟对持有宁夏昊凯生物科技有限公司（以下简称“昊凯公司”）10%股权投资进行公开挂牌转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。现将转让昊凯公司10%股权的情况说明如下：
一、转让昊凯公司的原因
昊凯公司,是由宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“宁夏电投”）、原宁夏西部聚氯乙烯有限公司（由公司承继）、维尔京群岛凯发高科技公司（以下简称“凯发公司”）三方共同于2006年6月出资组建，昊凯公司注册资本17,067万元，其中：宁夏电投持股65%、凯发公司持股25%、公司持股10%。后经两次股权变动，目前昊凯公司股权结构为：石嘴山市惠鸿投资有限公司持股90%、公司持股10%。昊凯公司经营范围：生产、销售L-乳酸及相关产品和服务。昊凯公司L-乳酸项目自2008年9月调试以来，项目一直未能投产；淀粉生产线于2011年停产至今。
根据《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》（国资发改革规[2019]126号）要求，为加快低效无效资产处置，优化公司资产结构，聚焦主业，提高核心竞争力和经济效益，公司决定对昊凯公司股权投资进行转让。
二、资产评估情况及转让方式
公司聘请第三方资产评估机构出具了资产评估报告（银信评报字[2020]沪第2088号），截止评估基准日，昊凯公司股东全部权益价值评估值为-21,100.53万元。公司拟按照1元名义价格作为挂牌底价，对昊凯公司10%股权投资进行公开挂牌转让。
三、对公司的影响
截止2013年末，公司对持有昊凯公司长期股权投资1,706.7万元已全额计提减值准备。因前期已全额计提减值准备，按照1元名义价格作为挂牌底价，对昊凯公司10%股权投资进行公开挂牌转让，不会对公司2021年净利润构成重大影响。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2021年6月18日
来源：证券时报
