本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年6月15日以邮件形式发出会议通知，并于2021年6月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由公司董事、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举董事长的议案》。
同意选举王树刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。
同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，各委员会构成如下：
（1）战略委员会
主任委员：王树刚，委员：汪晓明、张金昌
（2）提名委员会
主任委员：景旭，委员：王树刚、张金昌
（3）审计委员会
主任委员：王秀芬，委员：周春华、景旭
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张金昌，委员：陈远明、王秀芬
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021年6月22日
来源：证券时报
