浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
2021年07月16日 03:05 人民资讯

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-032

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2021年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年7月9日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

(一)以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

基于战略规划及未来经营发展的需要,公司拟在天台设立全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“台升公司”),注册资本人民币1亿元,并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理本次设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见2021年7月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-033)。

(二)以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

为公司今后项目建设预留土地储备,拟以公司在天台设立的全资子公司台升公司以不超过人民币1.2亿元参与天台县苍山产业集聚区TDB01-0403、0404地块的工业用地使用权的竞拍,并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见2021年7月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2021-034)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-033

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于战略规划及未来经营发展的需要,打造输送带第二生产基地,进一步扩大公司主营业务规模,提升综合实力,浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)拟在天台设立浙江台升智能输送科技有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“台升公司”),注册资本人民币1亿元,全部以自有资金出资,公司持有台升公司100%的股权,并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理本次设立全资子公司的相关事宜。

上述事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司对外投资管理制度》《公司章程》等相关规定,该事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议表决。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:浙江台升智能输送科技有限公司

2、注册资本:人民币1亿元

3、经营范围:橡胶制品、帆布的生产、销售;输送设备、配件的生产、销售。

4、公司类型:有限责任公司

5、出资方式:公司以自有资金出资,占注册资本的100%

6、注册地址:天台县

以上信息最终以当地市场监督管理局的核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司规划在“十四五”末将输送带年产能突破1.5亿平方米,进一步提高双箭输送带市场占有率。公司设立台升公司,是基于战略规划及未来经营发展的需要,打造输送带第二生产基地,进一步扩大公司主营业务规模,提升综合实力。未来将由台升公司在天台进行输送带产业的增产扩能和产业拓展。

公司本次投资设立台升公司以自有资金投入,持有该公司100%的股权,对公司财务和经营不会产生重大影响。台升公司设立后将纳入公司合并报表范围。

本次公司设立台升公司尚需取得当地市场监督管理局的核准,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二一年七月十六日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2021-034

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》,为满足公司未来发展需要,同意公司以拟设立的全资子公司浙江台升橡胶科技有限公司(暂定名,最终以当地市场监督管理局核准的名称为准)以不超过人民币1.2亿元参与天台县苍山产业集聚区TDB01-0403、0404地块的工业用地使用权的竞拍,并授权公司法定代表人或经法定代表人授权的相关人员办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞拍土地基本情况

1、地块名称:天台县苍山产业集聚区TDB01-0403、0404地块

2、土地位置:天台县苍山产业集聚区

3、土地面积:137,189平方米

4、土地用途:工业用地

5、出让年限:50年

6、容积率:1.1-1.5

7、建筑密度:≥30%

8、绿地率:≥10%

9、起拍价:9,125万元

10、挂牌期:2021年7月21日09时00分至2021年8月3日16时00分

本次国有建设用地使用权挂牌出让通过浙江省土地使用权网上交易系统(https://land.zjgtjy.cn/GTJY_ZJ/)进行。地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。

三、交易对方基本情况

本次拟竞拍土地使用权的出让方:天台县自然资源和规划局。

天台县自然资源和规划局与公司不存在关联关系。

四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响

本次参与竞拍国有土地使用权是为今后项目建设预留土地储备,为公司长期稳定经营奠定基础,有利于公司的可持续发展,符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自有资金,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍国有建设用地使用权,公司将按照《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行程序,公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性,公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二一年七月十六日

来源:证券时报

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