浙江世纪华通集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

浙江世纪华通集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告
2021年07月21日 01:53 人民资讯

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-056

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已于 2021年6月18日届满,为了顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2021年7月20日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下:

一、关于公司第五届董事会及其董事候选人情况

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意提名王佶先生、王一锋先生、赵骐先生、张云锋先生、刘铭女士、李纳川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名王迁先生、李峰先生、杨波女士为公司第五届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。

王迁先生、李峰先生及杨波女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中,李峰先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查,发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决,任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号一一独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王佶,男,1971年6月出生,大学本科学历,复旦大学计算机专业,中国国籍,无永久境外居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官,曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。现任公司董事、CEO,盛趣游戏董事长。

截至目前,王佶先生直接持有公司股份765,945,523股,占公司总股份的10.28%;通过绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1960,572,127股,占公司总股本的2.63%;通过绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份149,886,298股,占公司总股本的2.01%;合计持有公司股份占公司总股本的14.92%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王佶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、王一锋,男,1984年1月出生,大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司,2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总裁,现兼任浙江华通控股集团有限公司董事,浙江华通工贸有限公司监事,上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

截至目前,王一锋先生未持有公司股份。王一锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、赵骐,男,1978年8月出生,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职于上海国和律师事务所、太平洋房屋服务有限公司、臣信房屋服务有限公司、上海世联房地产顾问有限公司,2011年9月至今担任上海天游软件有限公司法务总监,2013年2月起兼任上海天游软件有限公司工会主席。现任公司董事。

截至目前,赵骐先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵骐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、张云锋,男,1977年3月出生,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1996年10月至2000年6月在南京政治学院获得经济学学士学位,2000年10月至2001年3月在无锡高新技术创业服务中心任职项目经理,2001年3月至2006年5月在无锡新区招商局任职项目经理,2006年5月至2015年12月在无锡新区信息与服务业发展局任职高级项目经理。现任无锡七酷网络科技有限公司财务总监、无锡七酷一村投资管理有限公司董事、宁波七酷投资有限公司法定代表人、无锡七酷投资管理有限公司法定代表人、上海七酷企业管理有限公司法定代表人、无锡酷秀文化发展有限公司董事、无锡云起企业管理有限公司法定代表人。

截至目前,张云锋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、刘铭,女,1973年3月出生,硕士毕业于华东师范大学,中国国籍,无永久境外居留权。2013年加入腾讯,现任腾讯游戏副总裁;曾担任盛大游戏副总裁,杭州乐港副总裁。

截至目前,刘铭女士为持有公司5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司或其一致行动人的高级管理人员。除此之外,刘铭女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘铭女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、李纳川,男,1984年4月出生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾就职于毕马威和招商证券;2013年加入腾讯后,历任商务、发行、游戏平台等职位,在游戏行业海内外投资、商务拓展等领域拥有丰富经验,现任腾讯互娱商务部负责人。

截至目前,李纳川先生为持有公司5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司或其一致行动人的高级管理人员。除此之外,李纳川先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李纳川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人

1、王迁,男,1975年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授。2000年至2003年,在北京大学学习,获法学博士学位;2003年7月至今,在华东政法大学任教。2016年至今,在江苏恒瑞医药股份有限公司任独立董事;2018年至今任公司独立董事。

截至目前,王迁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王迁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、李峰,男,1976年4月出生,美国国籍,美国芝加哥大学工商管理学博士、复旦大学经济学硕士。2004年至2011年担任安永讲席会计学助理教授;2011年至2015年,担任密歇根大学罗斯商学院会计学副教授,并于2011年成为Harry Jones讲席会计学副教授(终身教职);2015年至今,担任上海交通大学上海高级金融学院学位项目副院长、上海交通大学会计学教授。担任上海宏力达信息技术股份有限公司、品渥食品股份有限公司、九号有限公司、翱捷科技股份有限公司独立董事。

截至目前,李峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。;李峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、杨波,女,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授。杨波女士自1998年起至今在浙江大学任教,现任浙江大学科研院院长,为浙江大学求是特聘教授,博士生导师。国家杰出青年基金获得者,享受国务院政府特殊津贴,入选百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”,国家万人计划科技创新领军人才、科技部重点领域创新团队、教育部新世纪优秀人才等。长期致力于抗肿瘤新靶点发现和确证、药物作用机制研究及创新药物研发工作,相关成果于Cell Res、Blood、Cancer Res、Autophagy等期刊发表SCI论文200余篇,他引近5000次。获授权发明专利41项,1类新药临床试验批件2项。先后主持国家自然科学杰出青年基金、国家自然科学基金重点项目、国家重大新药创制专项千万级平台项目等国家级项目15项,获省部级自然科学二等奖4项,主参编《药理学》、《高等药理学》等教材专著10部。自2020年4月起至今,任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事。

截至目前,杨波女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-057

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已于 2021年6月18日届满,为了顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2021年7月20日召开第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。具体情况如下:

公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会提名王辉先生、黄伟锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历:

王辉,男,1977年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,会计师、注册舞弊审查师(CFE)、注册法务会计师(FCPA)。2006年2月至2009年11月任盛大网络内部审计经理,2009年12月至2019年3月任盛大游戏内部审计总监,2019年4月至今任盛趣游戏内部审计高级总监。2020年8月兼任“华东政法大学互联网企业反腐败与合规研究院”副院长,是“阳光诚信联盟”特聘行业专家。截至目前,王辉先生持有“绍兴上虞熠仁企业管理咨询企业(有限合伙)”1.90004%的股份,而“绍兴上虞熠仁企业管理咨询企业(有限合伙)持有公司股东“绍兴上虞熠诚企业管理咨询企业(有限合伙)49.96035%的股份,王辉先生未直接持有上市公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄伟锋,男,1985年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2006年3月至2007年6月在无锡市园林局任职,2007年7月至2009年4在无锡市易弘达机械制造有限公司任总经理,2009年5月至今担任无锡七酷网络科技有限公司副总经理。2014年1月至今担任无锡蛮荒网络科技有限公司法定代表人。现任公司监事。

截至目前,黄伟锋先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄伟锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-058

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会监事任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,2021年7月20日公司召开职工代表大会,经与会职工代表投票,选举浦晓成先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件),与公司股东大会选举产生的两名股东监事组成公司第五届监事会,任期与经股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

第五届监事会组成后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事浦晓成先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十日

附件:

浦晓成,男,1990年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。曾任卡贝基金投资副总监、昆吾九鼎投资总监。2018年4月至今任职盛趣股权投资管理(上海)有限公司执行董事。

截至目前,浦晓成先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。浦晓成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-061

浙江世纪华通集团股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届监事会第三十二次会议的通知,会议于2021年7月20日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

由于公司第四届监事会董事任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会提名王辉先生、黄伟锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容及候选人简历详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-057)。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

2021年7月20日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-059

浙江世纪华通集团股份有限公司

关于召开公司2021年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议决议,拟定于2021年8月5日召开公司2021年第三次临时股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年8月5日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:2021年8月5日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2021年8月5日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年8月5日上午9:15至8月5日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

6、股权登记日:2021年7月30日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止2021年7月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

二、审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举王佶先生为第五届董事会非独立董事;

1.02选举王一锋先生为第五届董事会非独立董事;

1.03选举赵骐先生为第五届董事会非独立董事;

1.04选举张云锋先生为第五届董事会非独立董事;

1.05选举刘铭女士为第五届董事会非独立董事;

1.06选举李纳川先生为第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举王迁先生为第五届董事会独立董事;

2.02选举李峰先生为第五届董事会独立董事;

2.03选举杨波女士为第五届董事会独立董事。

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举王辉先生为第五届监事会非职工代表监事;

3.02选举黄伟锋先生为第五届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

提案4为特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

提案1、2、3均采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

提案1、2、3均涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

提案1、2、4已经第四届董事会第五十次会议审议通过,提案3已经第四届监事会第三十二次会议审议通过,详见同日于巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十次会议决议公告》及《第四届监事会第三十二次会议决议公告》。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记时间:2021年8月2日9:00一11:00、14:00一16:00

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部

3、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2021年8月2日16:00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

(1)会议联系人:章雅露

联系电话:0575-82148871

传真:0575-82208079

通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

邮编:312300

电子邮箱:948736182@qq.com

(2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五十次会议决议。

2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2021年7月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1、投票代码:362602

2、投票简称:华通投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案一,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案二,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案三,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2021年8月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月5日上午9:15至2021年8月5日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江世纪华通集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江世纪华通集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决(如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决):

本单位(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人名称(签章): 委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数及股份性质: 委托人股东账户:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

备注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;委托人为自然人时由委托人签字;

3、对于非累积投票,授权范围应分别对每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示;

4、对于累积投票提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举非职工代表监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

附件3:

浙江世纪华通集团股份有限公司

2021年第三次股东大会参会登记表

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2021-060

浙江世纪华通集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第五十次会议的通知,会议于2021年7月20日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,非独立董事王佶、赵骐及独立董事王迁、陈卫东、梁飞媛通过通讯表决方式与会。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持,会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

由于公司第四届董事会董事任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意提名王佶、王一锋、赵骐、张云锋、刘铭、李纳川为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

由于公司第四届董事会董事任期届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查,同意提名王迁、李峰、杨波为公司第五届董事会独立董事候选人,其中李峰为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

公司独立董事已对上述两项议案发表独立意见,同意第五届董事会董事候选人提名。《独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容及候选人简历详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-056)

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司定于2021年8月5日(星期四)下午14:30在本公司召开2021年第三次临时股东大会。《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-059)详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:8票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司拟对《公司章程》作出如下修订:

修订前:

第八条 董事长为公司的法定代表人。

修订后:

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对公司第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其它文件

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十日

来源:证券时报

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