保利发展控股集团股份有限公司2021年第4次临时董事会决议公告

保利发展控股集团股份有限公司2021年第4次临时董事会决议公告
2021年07月30日 03:41 人民微看点

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月29日以传真表决方式召开2021年第4次临时董事会,会议召集人为公司原董事长宋广菊女士,会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换公司董事长的议案》。

根据国务院国资委关于干部管理的相关规定,同意宋广菊女士因年龄原因辞去公司董事长、董事职务。宋广菊女士自1993年加入公司、自2002年起担任公司总经理、自2010年起担任公司董事长,是公司的初创者和领军者之一。宋广菊女士对公司的改革发展倾注了大量心血,付出了辛勤努力,做出了重要贡献,打下了坚实基础,留下了宝贵财富。在宋广菊女士的带领下,公司实现了跨越式发展,并确立“一主两翼”发展战略,致力打造“不动产生态发展平台”。董事会对宋广菊女士的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。

同意选举刘平先生担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二一年七月三十日

附件:刘平先生简历

刘平,男,1968年出生,中国国籍,经济学学士,高级审计师。1989年参加工作,历任广东省审计厅直属分局科长,保利地产计划部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。

来源:证券时报

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