证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-008
天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）通知已于2022年1月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月13日中午12：30以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于2022年1月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一次临时股东大会延期的议案》。
因公司工作安排需要，公司决定将原定于2022年1月20日（周四）召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月24日（周一）召开，原股权登记日不变。
《2022年第一次临时股东大会延期的公告》于2022年1月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-009
天邦食品股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开第七届董事会第四十九次会议（临时会议），会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
经公司实际控制人张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，同意补选赵守宁先生为第七届董事会非独立董事候选人。本事项尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议，赵守宁先生简历详见附件。
本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就第七届董事会第四十九次会议审议的相关事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
附：简历
赵守宁：男，中国国籍，出生于1952年5月9日，专科学历，中共党员。1986年任北京大发正大有限公司常务副总。1998年进入正大集团之后，先后任天津正大农牧有限公司总经理、2001年任集团助理副总裁兼吉林正大实业有限公司总经理、2003任集团副总裁、资深副总裁、总裁兼秦皇岛正大有限公司总经理，2006年任正大集团农牧食品企业中国区副董事长、资深副董事长，主管正大集团食品事业线、家禽事业线，2017年达法定退休年龄，不再担任正大集团任何职务。几十年一直工作在农业产业化企业，是公司加农户的实践者，畜牧设备革命工业化农场提倡者，食品加工与市场营销方向上提出冻品转鲜品，鲜品转调理品，调理品转熟食品的战略策划者。
截至目前，赵守宁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-010
天邦食品股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2022年1月13日召开的第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决定将公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月24日召开，具体情况如下：
一、原股东大会的基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022年1月20日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2022年1月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15－下午15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022年1月13日。
二、股东大会延期召开的原因
因公司工作安排，公司董事会决定将原定于2022年1月20日召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月24日召开，原股权登记日不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2022年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15－下午15:00的任意时间。
3、会议的股权登记日：2022年1月13日。本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-011
天邦食品股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为2022年1月13日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2022年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的提案为：
1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
2、现场登记时间：2022年1月14日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；邮编：211800；
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁
电话：025-58880026
会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座。
电子邮箱：wangxy@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。
2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362124”。
2、投票简称：“天邦投票”。
3、提案设置及填报表决意见。
（1）提案设置
■
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天邦食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月24日召开的天邦食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
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委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
附件3：
股东登记表
截至2022年1月13日下午15:00时交易结束时，本公司（或本人）持有002124天邦股份股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年月日
来源：中国证券报
