本文转自：中国证券报
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-003 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2024年3月9日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月5日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及内审部负责人。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人，公司部分监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度》的议案 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向多家商业银行等金融机构申请授信额度，且授权有效期内任一时点贷款余额不超过5亿元（含担保类贷款）。本次申请贷款额度是为了满足公司发展和生产经营的需要进行储备，实际贷款情况根据公司运营的实际需求确定。 本次申请金融机构贷款额度事项在公司董事会的审批权限内，涉及担保情形的，公司将履行担保审批程序并及时履行披露义务。 具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向金融机构申请贷款额度并对子公司提供担保额度预计的公告》及相关公告。 二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对子公司提供担保额度预计》的议案 为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度合计不超过0.5亿元，具体担保额为实际发生额为准。 本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向金融机构申请贷款额度并对子公司提供担保额度预计的公告》。 三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉》的议案 近期，中国证监会、深圳证券交易所对上市公司独立董事的相关制度进行了修订，为保持与现行有效规则的一致性、保证内控制度的有效性，公司拟对《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》进行修订,修订后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订情况具体如下（涉及条款删除或增加时，其他条款依次变更序号）： ■ ■ ■ 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股孙公司对外投资》的议案 公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）拟向其香港子公司、美国子公司分别投资5万美元、32万美元用于子公司的日常经营。 本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。 本次投资的具体情况如下： 一、投资标的的基本情况 1、汉王友基香港子公司 企业名称：香港汉王友基科技有限公司 注册地点：香港 投资额：5万美元 与汉王友基的关系：系汉王友基的全资子公司 2、汉王友基美国子公司 企业名称：HANVON UGEE USA INCORPORATED 注册地点：美国华盛顿州 投资额：32万美元 与汉王友基的关系：系汉王友基的全资子公司 二、本次对外投资的目的、对公司的影响 汉王友基本次对外投资主要系支持子公司的日常运营，使用自有资金，且资金量较小，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司》的议案 公司及全资子公司北京汉王智学科技有限公司拟合计使用人民币自有资金3,000万元共同投资设立控股子公司汉王大健康科技有限公司（以下简称“汉王大健康”，暂定名，最终以工商登记为准）。汉王大健康设立后，主要从事公司大健康类智能终端产品的研发及销售。 本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并授权公司管理层办理后续事项。 本次投资的具体情况如下： 一、拟设立控股子公司的基本情况 公司名称：汉王大健康科技有限公司（以下简称“汉王大健康”，暂定名，最终以工商登记为准） 注册资本：3,000万元 类型：有限责任公司 住所：北京市海淀区 主营业务：从事公司大健康类智能终端产品的研发及销售。 股东情况：汉王科技持股99%，北京汉王智学科技有限公司持股1% 二、本次对外投资的目的、对公司的影响 公司看好大健康产业的发展前景，并积极寻求新的业务突破点。目前公司已经基于模式识别技术推出柯氏音法AI电子血压计，并已上市销售，新公司成立后主要进行大健康类智能终端产品的研发及销售。 本次投资使用公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、可能存在的风险 此次投资是公司在新业务领域的积极尝试，可能存在市场营销、市场培育、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 汉王科技股份有限公司董事会 2024年3月12日 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-004 汉王科技股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度并对子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》《关于对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次向金融申请贷款额度及对外担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司计划向多家商业银行等金融机构申请授信额度，且有效期内任一时点贷款余额不超过5亿元（含担保类贷款），实际贷款情况根据公司运营的实际需求确定。同时，为更好的支持公司各子公司的业务发展，满足其日常生产经营的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的担保（含向银行等金融机构申请授信、供应链业务等，含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司担保额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度合计不超过0.5亿元，具体担保额为实际发生额为准。 公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，签署相关合同文件及其他法律文件。 本次申请金融机构贷款额度事项在公司董事会的审批权限内；本次向子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，后续担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。 二、本次向金融机构申请贷款额度事项的基本情况 1、授信额度及贷款额度:公司及子公司在各金融机构的授信额度以各金融机构实际审批为准；公司及子公司的贷款金额将根据其运营的需求确定，且授权有效期内任一时点在金融机构的贷款余额不超过5亿（含担保类贷款）。 2、授信或贷款期限：单笔授信或贷款期限1-5年。 3、融资方式：以自身资产或资质或信用（如自身信用、知识产权等）做为融资申请之基础，涉及担保情形的，公司将履行担保审批程序并及时履行披露义务。 4、金融机构的选择：银行等依法设立的金融机构等，且与公司不存在关联关系。 5、授权有效期：贷款额度事项的授权有效期三年，如后续因公司财务数据发生变化或发生担保或者其他另需董事会审批的情形，公司将另行按照公司治理要求进行审议。 在本次审议权限内的贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择金融机构，签署相关合同文件及其他法律文件。 三、本次担保预计的基本概况 1、总体担保额度情况 ■ 2、关于担保额度调剂 上表所列额度为公司预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际资金需求情况，在各子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币2亿元。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。 3、拟签订的担保协议的主要内容 担保额度：合计不超过2亿元（含流动资金贷款、汇票承兑、保函额度等）。 担保方式：连带责任担保、信用担保。 担保期限：单笔不超过12个月。本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司将在本次授权有效期到期前，及时召开审批程序，保证授权期限的连续性。 具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准，目前，尚未签订相关担保协议，相关担保事项实际发生时，公司将按规定履行披露义务。 四、存在的风险和对公司的影响 1、本次向金融机构申请贷款额度是为了满足公司发展和生产经营的需要进行储备，对控股子公司提供担保有利于支持子公司拓展融资渠道、满足下属子公司的生产经营需要，有利于保障公司持续、稳健发展。 2、目前，公司及子公司整体资产质量良好，具备良好的偿债能力，本次向银行等金融机构申请贷款事项的风险可控。公司及子公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。公司在实际申请金融机构贷款时亦会综合考量多方因素，在控制风险的同时合理调配公司资金使用效率。本次向金融机构申请贷款额度不存在损害公司、股东利益的情形。 3、本次被担保人全部是公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与《上市公司监管指引第8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益尤其是中小股东的合法权益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保事项，亦不存在公司对控股子公司提供担保事项。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。 特此公告。 汉王科技股份有限公司 董事会 2024年3月12日
