烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○二三年度股东大会决议公告_

本文转自：中国证券报

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临23

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○二三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

(现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024年5月17日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共81人，代表股份 374,113,228股，占公司有表决权股份总数的54.0431%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共47人，代表股份 370,920,584股，占公司有表决权股份总数的53.5819%；通过网络投票的股东及授权代表共34人，代表股份3,192,644股，占公司有表决权股份总数的0.4612%；出席会议的中小股东及授权代表共 80人，代表股份28,639,372股，占公司有表决权股份总数的4.1371%；出席会议的B股股东及授权代表共 55人，代表股份26,483,572股，占公司有表决权股份总数的3.8257%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强律师、游广律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

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根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、2023年度董事会工作报告