本文转自：中国证券报
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-046 债券代码:128090 债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于2024年7月31日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月15日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年7月25日 7、出席对象： ■ （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室 二、会议审议事项 本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表： ■ 上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 上述提案均为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年7月29日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。 2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。 3、登记方法 （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。 4、会议联系方式： 联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308 联系人：孟宪坤 联系电话：022-24895297 联系传真：022-24895279 5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议 特此公告 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2024年7月16日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票” 2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年7月31日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年7月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件：二 授权委托书 兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2024年7月31日召开的天津汽车模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。 ■ 说明： 1、请在对提案投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 被委托人签字： 被委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-048 债券代码:128090 债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年7月15日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年7月10日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案： 一、逐项审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 1.01、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。 该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。 1.02、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。 该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。 本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。 本次担保对象均为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。 二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》 公司董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向渤海银行天津分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于申请新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-047）。 三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月31日14:30在公司105会议室举行。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2024年7月16日 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-047 债券代码:128090 债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司关于申请新增银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月15日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向渤海银行天津分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表： ■ 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 2024年7月16日 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2024-045 债券代码:128090 债券简称:汽模转2 天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保对象天津天汽模志通车身科技有限公司、天津天汽模汽车部件有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险； 2.公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。 一、担保情况概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了第五届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，具体担保内容如下： ■ 本次对外担保尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。 二、被担保人的基本情况 1.公司名称：天津天汽模志通车身科技有限公司 类型：有限责任公司(法人独资) 注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道16号 注册资本：25,000万人民币 法定代表人：常世平 成立时间：2014年03月12日 经营范围：汽车零部件技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；汽车车身及其工艺装备设计、制造；金属材料剪切加工、销售；仓储服务（危险化学品、易燃易爆、易制毒品除外）；自有房屋租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持有其100%股权。 财务状况： 单位：万元 ■ 经查询，天津天汽模志通车身科技有限公司不是失信被执行人。 最新的信用等级：无外部评级。 2.公司名称：天津天汽模汽车部件有限公司 类型：有限责任公司(法人独资) 注册地点：北辰区青光镇韩家墅村 注册资本：1,800万人民币 法定代表人：常世平 成立时间：2005年03月18日 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股权结构：公司持有其100%股权。 财务状况： 单位：万元 ■ 经查询，天津天汽模汽车部件有限公司不是失信被执行人。 最新的信用等级：无外部评级。 三、担保协议的主要内容 截至本公告日，公司尚未签署担保协议，公司拟为全资子公司提供担保的基本情况如下： （一）天津天汽模志通车身科技有限公司 1、担保方式：连带责任保证担保 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年 3、担保金额：不超过6,000万元人民币 （二）天津天汽模汽车部件有限公司 1、担保方式：连带责任保证担保 2、担保期限：债务履行期届满之日起3年 3、担保金额：不超过1,000万元人民币 四、董事会意见 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年；同意为其向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向兴业银行天津分行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起3年。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。 本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。 本次担保对象均为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。 五、累计对外担保数量和逾期担保的数量 1、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为108,900万元（全部为公司对控股子公司、孙公司或控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为51.55%。 2、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2024年7月16日
