本文转自：中国证券报
河北建投能源投资股份有限公司
章程修正案（草案）
河北建投能源投资股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2024年第二次临时
根据公司运作的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： ■ 《公司章程》其他内容未做修订。 证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-57 证券代码：149516 证券简称：21建能01 证券代码：149743 证券简称：21建能02 河北建投能源投资股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2024年第二次临时 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月7日召开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见2024年8月8日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-56）。现就本次股东大会新增议案的相关事项说明如下： 2024年8月12日，公司董事会收到控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）出具的《关于建投能源2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，建投集团提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告发布日，河北建设投资集团有限责任公司直接持有公司股份1,175,905,950股，占公司总股本的64.99%，该提案人的资格符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且议案提交的程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 因新增临时议案，原2024年第二次临时股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司2024年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不发生变更。 现将公司2024年第二次临时股东大会通知补充更新如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024年8月23日14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）股权登记日：2024年8月16日。 （五）会议出席对象： 1．于2024年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。 2．公司董事、监事和高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。 二、会议审议事项 ■ 公司董事、监事选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事2人和股东代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 公司董事、监事候选人简历详见公司于2024年8月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十一次临时会议决议公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》。 改聘会计师事务所事项详见公司于2024年6月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。 本次章程修订事项详见与本通知同时在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》（草案）。根据相关规则要求，章程修订事项需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 公司将对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年8月22日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层，邮政编码050051，信函请注明“2024年度第二次临时股东大会”字样。 （二）登记时间：2024年8月20日-22日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。 （三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层 （四）会议联系方式： 邮政编码：050051 联系电话：0311-85518633 传真：0311-85518601 联系人：罗先生 （五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。 五、备查文件 （一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次、第十一次临时会议决议。 （二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。 河北建投能源投资股份有限公司 董事会 2024年8月12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。 2．填报表决意见。 （1）对非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各提案组下股东拥有的选举票数如下： (选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（2），股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。 (选举监事1人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（1），股东可以将所拥有的选举票数在1位监事候选人中分配，但总数不得超过其拥有的选票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年8月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过交易所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 本单位（本人）对本次会议议案的投票意见： ■ 委托人（签名）：受托人（签名）： 身份证号码：身份证号码： 持有股数： 股东账号： 委托日期： 年月日
